2018-04-10 (603909)合诚股份：关于召开2017年年度股东大会的通知

    合诚工程咨询集团股份有限公司董事会决定于2018年5月3日14点00分召开2017年年度股东大会，审议关于2017年度报告及摘要的议案、关于2017年度利润分配预案的议案、关于公司及各控股子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2018年5月3日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2018年5月3日9:15-15:00。
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2018-04-10 (603909)合诚股份：2017年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                          0.6223
加权平均净资产收益率(%)                    10.33
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2018-03-08 (603909)合诚股份：第二届董事会第二十次会议决议公告

    合诚工程咨询集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2018年3月6日召开，会议审议通过《关于公司向银行申请并购贷款的议案》。
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2018-02-06 (603909)合诚股份：2018年第一次临时股东大会决议公告

    合诚工程咨询集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月5日召开，会议审议通过关于收购大连市市政设计研究院有限责任公司100%股权的议案、关于变更部分募集资金投资项目的议案。
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2018-01-20 (603909)合诚股份：第二届董事会第十八次会议决议公告

    合诚工程咨询集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2018年1月19日召开，会议审议通过《关于收购大连市市政设计研究院有限责任公司100%股权的议案》、《关于收购大连市市政设计研究院有限责任公司100%股权的可行性研究报告的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》等事项。
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2018-01-20 (603909)合诚股份：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

    合诚工程咨询集团股份有限公司董事会决定于2018年2月5日14点30分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于收购大连市市政设计研究院有限责任公司100%股权的议案、关于变更部分募集资金投资项目的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2018年2月5日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2018年2月5日9:15-15:00。
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2018-01-10 (603909)合诚股份：第二届董事会第十七次会议决议公告

    合诚工程咨询集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2018年1月9日召开，会议审议通过《关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单及限制性股票数量的议案》、《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》。
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2017-12-30 (603909)合诚股份：2017年第二次临时股东大会决议公告

    合诚工程咨询集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年12月29日召开，会议审议通过关于《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案。
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2017-12-14 (603909)合诚股份：关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

    合诚工程咨询集团股份有限公司董事会决定于2017年12月29日14点30分召开2017年第二次临时股东大会，审议关于《2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2017年12月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2017年12月29日9:15-15:00。
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2017-11-11 (603909)合诚股份：2017年第一次临时股东大会决议公告

    合诚工程咨询集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年11月10日召开，会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于续聘2017年度审计机构的议案。
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