2018-04-18 (603901)永创智能：关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

    杭州永创智能设备股份有限公司董事会决定于2018年5月3日14点30分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2018年5月3日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2018年5月3日9:15-15:00。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2018-04-18 (603901)永创智能：第三届董事会第七次会议决议公告

    杭州永创智能设备股份有限公司第三届董事会第七次会议于2018年4月17日召开，会议审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
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2018-03-31 (603901)永创智能：第三届董事会第六次会议决议公告

    杭州永创智能设备股份有限公司第三届董事会第六次会议于2018年3月30日召开，会议审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要》、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案》等事项。
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2018-03-31 (603901)永创智能：关于召开2017年年度股东大会的通知

    杭州永创智能设备股份有限公司董事会决定于2018年4月20日14点00分召开2017年年度股东大会，审议关于公司2017年年度报告及摘要、关于公司2017年度利润分配预案的议案、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构及内部控制审计机构的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2018年4月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2018年4月20日9:15-15:00。
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2018-03-31 (603901)永创智能：2017年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.16
加权平均净资产收益率(%)                     7.17
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2018-02-08 (603901)永创智能：第三届董事会第五次会议决议公告

    杭州永创智能设备股份有限公司第三届董事会第五次会议于2018年2月7日召开，会议审议通过《关于调整公司2017年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2017年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案》、《关于公司2017年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修订稿)的议案》。
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2018-02-03 (603901)永创智能：第三届董事会第四次会议决议公告

    杭州永创智能设备股份有限公司第三届董事会第四次会议于2018年2月2日召开，会议审议通过《关于调整公司2017年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2017年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司2017年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案》。
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2018-01-12 (603901)永创智能：2018年第一次临时股东大会决议公告

    杭州永创智能设备股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月11日召开，会议审议通过关于子公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案。
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2017-12-27 (603901)永创智能：第三届董事会第三次会议决议公告

    杭州永创智能设备股份有限公司第三届董事会第三次会议于2017年12月26日召开，会议审议通过《关于公司2017年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案》、《关于子公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
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2017-12-27 (603901)永创智能：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

    杭州永创智能设备股份有限公司董事会决定于2018年1月11日14点30分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于子公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2018年1月11日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2018年1月11日9:15-15:00。
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