2018-03-16 (603801)志邦股份：关于召开2017年度股东大会的通知

    志邦厨柜股份有限公司董事会决定于2018年4月10日14点00分召开2017年度股东大会，审议2017年年度报告及摘要、2017年度利润分配工作报告、关于续聘2018年度审计机构的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2018年4月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2018年4月10日9:15-15:00。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2018-01-27 (603801)志邦股份：2018年第一次临时股东大会决议公告

    志邦厨柜股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月26日召开，会议审议通过《关于全资子公司合肥志邦木业有限公司投资建设志邦木业配套产业园项目的议案》、《关于调整闲置自有资金购买理财产品范围及额度的议案》。
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2018-01-09 (603801)志邦股份：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

    志邦厨柜股份有限公司董事会决定于2018年1月26日14点00分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于全资子公司合肥志邦木业有限公司投资建设志邦木业配套产业园项目的议案、关于调整闲置自有资金购买理财产品范围及额度的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2018年1月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2018年1月26日9:15-15:00。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2018-01-09 (603801)志邦股份：二届董事会第十五次会议决议公告

    志邦厨柜股份有限公司二届董事会第十五次会议于2018年1月8日召开，会议审议通过《关于全资子公司合肥志邦木业有限公司投资建设志邦木业配套产业园项目的议案》、《关于调整闲置自有资金购买理财产品范围及额度的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
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2017-10-27 (603801)志邦股份：2017年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元)                          1.1604
加权平均净资产收益率(%)                    15.58
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2017-08-25 (603801)志邦股份：2017年半年度主要财务指标

基本每股收益(元)                          0.5359
加权平均净资产收益率(%)                     9.55
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2017-08-25 (603801)志邦股份：二届董事会第十三次会议决议公告

    志邦厨柜股份有限公司二届董事会第十三次会议于2017年8月24日召开，会议审议通过《公司2017年半年度报告全文及其摘要的议案》、《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于增补公司董事会战略委员会委员的议案》等事项。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2017-08-03 (603801)志邦股份：2017年第一次临时股东大会决议公告

    志邦厨柜股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年8月2日召开，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》等事项。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2017-07-18 (603801)志邦股份：二届董事会第十二次会议决议公告

    志邦厨柜股份有限公司二届董事会第十二次会议于2017年7月17日召开，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于以募集资金置换募投项目前期投入自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》等事项。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2017-07-18 (603801)志邦股份：关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

    志邦厨柜股份有限公司董事会决定于2017年8月2日14点00分召开2017年第一次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》等事项。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]