2017-04-18 (603738)泰晶科技：第二届董事会第九次会议决议公告

　　湖北泰晶电子科技股份有限公司第二届董事会第九次会议于2017年4月16日召开，会议审议通过《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构的议案》等事项。
　　仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2017-01-10 (603738)泰晶科技：2017年第一次临时股东大会决议公告

    湖北泰晶电子科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年1月9日召开，会议审议通过关于聘任中审众环会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案、关于修订《募集资金管理制度》的议案。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2016-12-24 (603738)泰晶科技：关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

    湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会决定于2017年1月9日14点30分召开2017年第一次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于聘任中审众环会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案、关于修订《募集资金管理制度》的议案。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2016-12-24 (603738)泰晶科技：第二届董事会第八次会议决议公告

    湖北泰晶电子科技股份有限公司第二届董事会第八次会议于2016年12月23日召开，会议审议通过《关于聘任中审众环会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》、《关于公司在武汉东湖高新区光谷购置房产的议案》、《关于制定和修订相应公司制度的议案》等事项。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2016-11-15 (603738)泰晶科技：2016年第一次临时股东大会决议公告

    湖北泰晶电子科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年11月14日召开，会议审议通过关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案、关于变更公司注册资本的议案、关于设立湖北泰晶电子科技股份有限公司武汉办事处的议案。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2016-10-29 (603738)泰晶科技：第二届董事会第七次会议决议公告

    湖北泰晶电子科技股份有限公司第二届董事会第七次会议于2016年10月28日召开，会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于修改公司章程并完成工商登记的议案》、《关于2016年第三季度报告的议案》等事项。
　　仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2016-10-29 (603738)泰晶科技：关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

    湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会决定于2016年11月14日14点30分召开2016年第一次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案、关于变更公司注册资本的议案、关于设立湖北泰晶电子科技股份有限公司武汉办事处的议案。
　　仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2016-10-29 (603738)泰晶科技：2016年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.79
加权平均净资产收益率(%)                    14.37
仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]