2017-04-20 (603718)海利生物：第二届董事会第二十六次会议决议公告

　　上海海利生物技术股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2017年4月18日召开，会议审议通过《2016年年度报告全文及摘要》、《关于2016年度利润分配方案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。
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2017-04-14 (603718)海利生物：第二届董事会第二十五次会议决议公告

    上海海利生物技术股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2017年4月13日召开，会议审议通过《关于公司及全资子公司间接投资参股上海裕隆生物科技有限公司的议案》。
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2017-04-01 (603718)海利生物：2017年第二次临时股东大会决议公告

　　上海海利生物技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年3月31日召开，会议审议通过关于投资设立并购基金补充事项的议案。
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2017-03-16 (603718)海利生物：关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

    上海海利生物技术股份有限公司董事会决定于2017年3月31日14点45分召开2017年第二次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于投资设立并购基金补充事项的议案。
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2017-03-16 (603718)海利生物：第二届董事会第二十四次会议决议公告

    上海海利生物技术股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2017年3月15日召开，会议审议通过《关于投资设立并购基金补充事项的议案》、《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
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2017-03-03 (603718)海利生物：第二届董事会第二十三次会议决议公告

　　上海海利生物技术股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2017年3月1日召开，会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》、《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于向控股子公司提供财务资助展期的议案》。
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2017-02-15 (603718)海利生物：第二届董事会第二十二次会议决议公告

　　上海海利生物技术股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2017年2月14日召开，会议审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于向控股股东借款的议案》。
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2017-02-10 (603718)海利生物：2017年第一次临时股东大会决议公告

    上海海利生物技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年2月9日召开，会议审议通过关于拟出资设立并购基金暨关联交易的议案、关于公司第二届监事会增补监事的议案。
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2017-01-21 (603718)海利生物：关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

    上海海利生物技术股份有限公司董事会决定于2017年2月9日14点45分召开2017年第一次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于拟出资设立并购基金暨关联交易的议案、关于公司第二届监事会增补监事的议案。
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2017-01-21 (603718)海利生物：第二届董事会第二十一次会议决议公告

    上海海利生物技术股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2017年1月20日召开，会议审议通过《关于拟出资设立并购基金暨关联交易的议案》、《关于控股子公司向控股股东借款的议案》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
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