2018-04-21 (603688)石英股份：第三届董事会第十二次会议决议公告

    江苏太平洋石英股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2018年4月20日召开，会议审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》、《关于调整公司第一期员工持股计划的议案》、《关于召开公司2018年度第二次临时股东大会的议案》。
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2018-04-21 (603688)石英股份：2017年年度股东大会决议公告

    江苏太平洋石英股份有限公司2017年年度股东大会于2018年4月20日召开，会议审议通过关于公司2017年度利润分配预案的议案、关于公司2017年年度报告及摘要的议案、关于续聘公司2018年度审计机构的议案等事项。
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2018-04-10 (603688)石英股份：2018年第一季度业绩预增公告

    经江苏太平洋石英股份有限公司财务部门初步核算，预计2018年第一季度归属于上市公司股东的净利润为2,400万元左右，较上年同期增长60%左右。
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,200万元左右，较上年同期增长66%左右。
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2018-03-30 (603688)石英股份：关于召开2017年年度股东大会的通知

    江苏太平洋石英股份有限公司董事会决定于2018年4月20日13点00分召开2017年年度股东大会，审议关于公司2017年度利润分配预案的议案、关于公司2017年年度报告及摘要的议案、关于续聘公司2018年度审计机构的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2018年4月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2018年4月20日9:15-15:00。
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2018-03-22 (603688)石英股份：2017年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.32
加权平均净资产收益率(%)                     8.67
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2018-03-22 (603688)石英股份：第三届董事会第十一次会议决议公告

    江苏太平洋石英股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2018年3月21日召开，会议审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》等事项。
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2018-02-13 (603688)石英股份：2018年第一次临时股东大会决议公告

    江苏太平洋石英股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月12日召开，会议审议通过《公司第一期员工持股计划(草案)及摘要》的议案、《公司第一期员工持股计划管理办法》的议案、关于《修改<公司章程>及<股东大会议事规则>相关条款》的议案等事项。
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2018-01-26 (603688)石英股份：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

    江苏太平洋石英股份有限公司董事会决定于2018年2月12日14点00分召开2018年第一次临时股东大会，审议《公司第一期员工持股计划(草案)及摘要》的议案、《公司第一期员工持股计划管理办法》的议案、《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>相关条款的议案》等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2018年2月12日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2018年2月12日9:15-15:00。
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2018-01-26 (603688)石英股份：第三届董事会第十次会议决议公告

    江苏太平洋石英股份有限公司第三届董事会第十次会议于2018年1月25日召开，会议审议通过《关于预计2018年度日常关联交易事项的议案》、《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》、《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>相关条款的议案》等事项。
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2017-10-28 (603688)石英股份：第三届董事会第九次会议决议公告

    江苏太平洋石英股份有限公司第三届董事会第九次会议于2017年10月27日召开，会议审议通过《关于公司2017年第三季度报告的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》。
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