2018-04-18 (603679)华体科技：第二届董事会第十七次会议决议公告

    四川华体照明科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2018年4月17日召开，会议审议通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》、《关于2017年度利润分配的议案》、《关于聘请2018年度审计机构的议案》等事项。
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2018-04-18 (603679)华体科技：2017年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                          0.6043
加权平均净资产收益率(%)                    13.60
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2018-02-06 (603679)华体科技：第二届董事会第十六次会议决议公告

    四川华体照明科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2018年2月5日召开，会议审议通过《关于注销全资子公司成都希瀚网络科技有限公司的议案》、《关于注销全资子公司四川华彩工程设计有限公司的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
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2017-12-23 (603679)华体科技：第二届董事会第十五次会议决议公告

    四川华体照明科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2017年12月22日召开，会议审议通过《关于向公司2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
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2017-12-21 (603679)华体科技：2017年第三次临时股东大会决议公告

    四川华体照明科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年12月20日召开，会议审议通过关于公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于修改《公司章程》的议案、关于修改《四川华体照明科技股份有限公司对外投资管理办法》等事项。
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2017-12-02 (603679)华体科技：关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

    四川华体照明科技股份有限公司董事会决定于2017年12月20日14点30分召开2017年第三次临时股东大会，审议关于公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于修改《公司章程》的议案、关于修改《四川华体照明科技股份有限公司对外投资管理办法》的议案等事项。
    投票方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票与独立董事公开征集投票权相结合的方式；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2017年12月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2017年12月20日9:15-15:00。
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2017-12-02 (603679)华体科技：第二届董事会第十四次会议决议公告

    四川华体照明科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2017年12月1日召开，会议审议通过《关于公司<2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于成立四川华体照明科技股份有限公司深圳分公司的议案》等事项。
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2017-10-27 (603679)华体科技：第二届董事会第十三次会议决议公告

    四川华体照明科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2017年10月26日召开，会议审议通过《关于增加子公司成都市华体灯具制造安装工程有限公司注册资本的议案》、《关于变更子公司成都市华体灯具制造安装工程有限公司法定代表人的议案》、《关于2017年第三季度报告的议案》等事项。
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2017-10-27 (603679)华体科技：2017年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元)                          0.3602
加权平均净资产收益率(%)                     8.73
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2017-09-27 (603679)华体科技：第二届董事会第十二次会议决议公告

    四川华体照明科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2017年9月25日召开，会议审议通过《关于公司对外投资设立控股公司的议案》。
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