2018-04-24 (603578)三星新材：2017年年度股东大会决议公告

    浙江三星新材股份有限公司2017年年度股东大会于2018年4月23日召开，会议审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》、《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构的议案》、《关于审议<公司2017年年度报告>全文及摘要的议案》等事项。
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2018-04-18 (603578)三星新材：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

    浙江三星新材股份有限公司董事会决定于2018年5月3日14点30分召开2018年第一次临时股东大会，审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析研究报告的议案》等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2018年5月3日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2018年5月3日9:15-15:00。
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2018-04-18 (603578)三星新材：第二届董事会第十六次会议决议公告

    浙江三星新材股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2018年4月17日召开，会议审议通过《关于审议<公司2018年第一季度报告>全文及正文的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等事项。
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2018-04-18 (603578)三星新材：2018年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.20
加权平均净资产收益率(%)                     3.42
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2018-03-31 (603578)三星新材：2017年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.66
加权平均净资产收益率(%)                    12.82
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2018-03-31 (603578)三星新材：关于召开2017年年度股东大会的通知

    浙江三星新材股份有限公司董事会决定于2018年4月23日14点30分召开2017年年度股东大会，审议《关于公司2017年度利润分配方案的议案》、《关于审议<公司2017年年度报告>全文及摘要的议案》、《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构的议案》等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2018年4月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2018年4月23日9:15-15:00。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2018-03-31 (603578)三星新材：第二届董事会第十五次会议决议公告

    浙江三星新材股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2018年3月30日召开，会议审议通过《关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度审计机构的议案》、《关于审议<公司2017年年度报告>全文及摘要的议案》、《关于公司2017年度利润分配方案的议案》等事项。
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2018-02-28 (603578)三星新材：首次公开发行限售股上市流通公告

    浙江三星新材股份有限公司本次限售股上市流通数量为9,900,000股；上市流通日期为2018年3月6日。
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2017-11-29 (603578)三星新材：2017年第三次临时股东大会决议公告

    浙江三星新材股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年11月28日召开，会议审议通过《关于与关联方共同投资的关联交易议案》。
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2017-11-11 (603578)三星新材：关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

    浙江三星新材股份有限公司董事会决定于2017年11月28日14点30分召开2017年第三次临时股东大会，审议《关于与关联方共同投资的关联交易议案》。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2017年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2017年11月28日9:15-15:00。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]