2018-01-11 (603289)泰瑞机器：2018年第一次临时股东大会决议公告

    泰瑞机器股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月10日召开，会议审议通过关于公司开展票据池业务的议案、关于公司开展外汇套期保值业务的议案、关于增补徐方超先生为监事候选人的议案等事项。
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2017-12-26 (603289)泰瑞机器：第二届董事会第十六次会议决议公告

    泰瑞机器股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2017年12月25日召开，会议审议通过《关于公司开展票据池业务的议案》、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》、《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》等事项。
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2017-12-26 (603289)泰瑞机器：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

    泰瑞机器股份有限公司董事会决定于2018年1月10日13点00分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于公司开展票据池业务的议案、关于公司开展外汇套期保值业务的议案、关于外汇套期保值业务管理制度的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2018年1月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2018年1月10日9:15-15:00。
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2017-12-15 (603289)泰瑞机器：2017年第三次临时股东大会决议公告

    泰瑞机器股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年12月14日召开，会议审议通过关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案、关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案、关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案。
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2017-11-29 (603289)泰瑞机器：关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

    泰瑞机器股份有限公司董事会决定于2017年12月14日13点00分召开2017年第三次临时股东大会，审议关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案、关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案、关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2017年12月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2017年12月14日9:15-15:00。
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2017-11-29 (603289)泰瑞机器：第二届董事会第十五次会议决议公告

    泰瑞机器股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2017年11月28日召开，会议审议通过《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》等事项。
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