2018-05-12 (603128)华贸物流：第三届董事会第十八次会议决议公告

    港中旅华贸国际物流股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2018年5月10日召开，会议审议通过《关于香港中旅物流贸易有限公司及香港华贸国际物流有限公司为华贸物流（香港）有限公司向法国巴黎银行申请流动资金贷款提供担保的议案》。
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2018-05-11 (603128)华贸物流：2017年年度股东大会决议公告

    港中旅华贸国际物流股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月10日召开，会议审议通过《关于2018年续聘公司外部审计机构的议案》、《关于2017年度利润分配的议案》、《公司2017年度财务决算报告》等事项。
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2018-04-26 (603128)华贸物流：2018年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.08
加权平均净资产收益率(%)                     2.02
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2018-04-26 (603128)华贸物流：第三届董事会第十七次会议决议公告

    港中旅华贸国际物流股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2018年4月25日召开，会议审议通过《2018年第一季度报告》、《关于股票期权激励计划第三个行权期行权相关事项调整的议案》。
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2018-04-21 (603128)华贸物流：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股份解除限售流通公告

    港中旅华贸国际物流股份有限公司本次限售股上市流通数量为37,099,592股；上市流通日期为2018年4月26日。
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2018-04-17 (603128)华贸物流：2017年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.28
加权平均净资产收益率(%)                     7.67
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2018-04-17 (603128)华贸物流：关于召开2017年年度股东大会的通知

    港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会决定于2018年5月10日14点00分召开2017年年度股东大会，审议《关于2017年度利润分配的议案》、《关于2018年续聘公司外部审计机构的议案》、《公司2017年度财务决算报告》等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2018年5月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2018年5月10日9:15-15:00。
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2018-04-17 (603128)华贸物流：第三届董事会第十六次会议决议公告

    港中旅华贸国际物流股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2018年4月15日召开，会议审议通过《公司2017年年度报告及其摘要的议案》、《关于2018年续聘公司外部审计机构的议案》、《2017年度利润分配预案》等事项。
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2018-03-10 (603128)华贸物流：第三届董事会第十五次会议决议公告

    港中旅华贸国际物流股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2018年3月9日召开，会议审议通过《关于调整股票期权计划激励对象名单、期权数量及行权价格的议案》、《关于股票期权第三个行权期行权相关事项的议案》。
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2017-12-13 (603128)华贸物流：第三届董事会第十四次会议决议公告

    港中旅华贸国际物流股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2017年12月12日召开，会议审议通过《关于公司拟出售可供出售的金融资产的议案》。
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