2017-04-28 (603011)合锻智能：2017年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.02
加权平均净资产收益率(%)                     0.53
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2017-04-21 (603011)合锻智能：2016年年度股东大会决议公告

　　合肥合锻智能制造股份有限公司2016年年度股东大会于2017年4月20日召开，会议审议通过2016年年度报告全文及摘要、关于聘用2017年度财务审计机构的议案、关于2016年度利润分配方案的议案等事项。
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2017-03-30 (603011)合锻智能：关于召开2016年年度股东大会的通知

　　合肥合锻智能制造股份有限公司董事会决定于2017年4月20日14点30分召开2016年年度股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议2016年年度报告全文及摘要、关于聘用2017年度财务审计机构的议案、关于2016年度利润分配方案的议案等事项。
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2017-03-30 (603011)合锻智能：2016年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.13
加权平均净资产收益率(%)                     4.52
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2017-03-30 (603011)合锻智能：第三届董事会第二次会议决议公告

　　合肥合锻智能制造股份有限公司第三届董事会第二次会议于2017年3月28日召开，会议审议通过《2016年年度报告全文及摘要》、《关于聘用2017年度财务审计机构的议案》、《关于2016年度利润分配方案的议案》等事项。
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2017-01-26 (603011)合锻智能：2016年度业绩预增公告

　　经合肥合锻智能制造股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润约为人民币4,330-5,140万元，与上年同期相比将增加约60%-90%。
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2017-01-19 (603011)合锻智能：2017年第一次临时股东大会决议公告

　　合肥合锻智能制造股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年1月18日召开，会议审议通过关于向中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行申请融资额度的议案、关于向招商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案、关于向中信银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案等事项。
　　仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2016-12-30 (603011)合锻智能：关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

　　合肥合锻智能制造股份有限公司董事会决定于2017年1月18日14点30分召开2017年第一次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于向中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行申请融资额度的议案、关于向招商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案、关于向中信银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案等事项。
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2016-12-30 (603011)合锻智能：第三届董事会第一次会议决议公告

    合肥合锻智能制造股份有限公司第三届董事会第一次会议于2016年12月29日召开，会议审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行申请融资额度的议案》、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》等事项。
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2016-12-27 (603011)合锻智能：2016年第三次临时股东大会决议公告

    合肥合锻智能制造股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年12月26日召开，会议审议通过关于拟签订产业并购基金框架性协议投资组建并购基金的议案、关于向合肥科技农村商业银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案、关于公司董事会换届选举审议第三届董事会非独立董事候选人议案等事项。
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