2019-01-29 (601969)海南矿业：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

    海南矿业股份有限公司董事会决定于2019年2月14日14点45分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于变更募集资金投资项目的议案、关于选举董事的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2019年2月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2019年2月14日9:15-15:00。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2019-01-29 (601969)海南矿业：第三届董事会第三十一次会议决议公告

    海南矿业股份有限公司第三届董事会第三十一次会议于2019年1月25日召开，会议审议通过《关于选举公司副董事长的议案》、《关于变更募集资金投资项目的议案》、《关于提名章云龙为第三届董事会非独立董事候选人的议案》等事项。
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2018-12-29 (601969)海南矿业：2018年第五次临时股东大会决议公告

    海南矿业股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年12月28日召开，会议审议通过关于全资子公司Xinhai Investment Limited购买股份暨关联交易议案。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2018-12-19 (601969)海南矿业：2018年第四次临时股东大会决议公告

    海南矿业股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年12月18日召开，会议审议通过关于更换会计师事务所的议案。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2018-12-13 (601969)海南矿业：关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

    海南矿业股份有限公司董事会决定于2018年12月28日14点45分召开2018年第五次临时股东大会，审议关于全资子公司Xinhai Investment Limited购买股份暨关联交易议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2018年12月28日9:15-15:00。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2018-12-13 (601969)海南矿业：第三届董事会第三十次会议决议公告

    海南矿业股份有限公司第三届董事会第三十次会议于2018年12月11日召开，会议审议通过《关于全资子公司Xinhai Investment Limited购买股份暨关联交易议案》、《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》。
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2018-12-04 (601969)海南矿业：2018年第三次临时股东大会决议公告

    海南矿业股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月3日召开，会议审议通过关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案、关于增补董事的议案。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2018-11-29 (601969)海南矿业：关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

    海南矿业股份有限公司董事会决定于2018年12月18日14点45分召开2018年第四次临时股东大会，审议关于更换会计师事务所的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2018年12月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2018年12月18日9:15-15:00。
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2018-11-29 (601969)海南矿业：第三届董事会第二十九次会议决议公告

    海南矿业股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2018年11月28日召开，会议审议通过《关于更换会计师事务所的议案》、《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2018-11-17 (601969)海南矿业：关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

    海南矿业股份有限公司董事会决定于2018年12月3日14点45分召开2018年第三次临时股东大会，审议关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案、关于选举董事的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2018年12月3日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2018年12月3日9:15-15:00。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]