2018-04-28 (601888)中国国旅：2017年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                          1.2962
加权平均净资产收益率(%)                    19.12
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2018-04-13 (601888)中国国旅：2018年第一次临时股东大会决议公告

    中国国旅股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年4月12日召开，会议审议通过关于公司2018年投资计划的议案、关于公司2018年预算(草案)的议案、关于公司2018年度担保计划的议案等事项。
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2018-03-28 (601888)中国国旅：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

    中国国旅股份有限公司董事会决定于2018年4月12日14点00分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于公司2018年投资计划的议案、关于公司2018年预算(草案)的议案、关于公司2018年度担保计划的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2018年4月12日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2018年4月12日9:15-15:00。
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2018-03-28 (601888)中国国旅：第三届董事会第九次会议决议公告

    中国国旅股份有限公司第三届董事会第九次会议于2018年3月27日召开，会议审议通过《关于公司2018年投资计划的议案》、《关于公司2018年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》、《关于公司2018年度担保计划的议案》等事项。
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2017-11-25 (601888)中国国旅：第三届董事会第七次会议(通讯方式)决议公告

    中国国旅股份有限公司第三届董事会第七次会议于2017年11月24日召开，会议审议通过《关于投资设立境外签证公司的议案》、《关于向中国免税品集团(柬埔寨)有限公司增资的议案》。
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2017-11-23 (601888)中国国旅：2017年第四次临时股东大会决议公告

    中国国旅股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年11月22日召开，会议审议通过关于聘任公司2017年度审计机构的议案、《关于修订<公司章程>的议案》、关于聘任公司2017年度内控审计机构的议案等事项。
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2017-10-27 (601888)中国国旅：关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

    中国国旅股份有限公司董事会决定于2017年11月22日14点00分召开2017年第四次临时股东大会，审议关于修订《公司章程》的议案、关于聘任公司2017年度审计机构的议案、关于聘任公司2017年度内控审计机构的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2017年11月22日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2017年11月22日9:15-15:00。
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2017-10-27 (601888)中国国旅：第三届董事会第六次会议决议公告

    中国国旅股份有限公司第三届董事会第六次会议于2017年10月25日召开，会议审议通过《公司2017年第三季度报告》、《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》、《关于聘任公司2017年度内部控制审计机构的议案》等事项。
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2017-10-27 (601888)中国国旅：2017年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元)                          0.9772
加权平均净资产收益率(%)                    14.47
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2017-08-30 (601888)中国国旅：2017年半年度主要财务指标

基本每股收益(元)                          0.6659
加权平均净资产收益率(%)                     9.95
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