2016-09-08 (601579)会稽山：第三届董事会第二十四次会议决议公告

    会稽山绍兴酒股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2016年9月7日召开，会议审议通过《关于公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于变更注册资本及修改<公司章程>部分条款的议案》等事项。
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2016-09-08 (601579)会稽山：关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

    会稽山绍兴酒股份有限公司董事会决定于2016年9月26日14点00分召开2016年第三次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议《关于变更注册资本及修改<公司章程>部分条款的议案》、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
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2016-08-25 (601579)会稽山：2016年半年度主要财务指标

基本每股收益(元)                           0.173
加权平均净资产收益率(%)                     4.51
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2016-06-30 (601579)会稽山：2016年第二次临时股东大会决议公告

    会稽山绍兴酒股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年6月29日召开，会议审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理会稽山第一期员工持股计划相关事宜的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
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2016-04-28 (601579)会稽山：2016年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.15
加权平均净资产收益率(%)                     3.82

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2016-04-28 (601579)会稽山：2015年度分红派息实施公告

    
    会稽山绍兴酒股份有限公司实施2015年度利润分配方案为：每股派人民币0.11元(含税)。
    
    股权登记日：2016年5月5日
    
    除息日：2016年5月6日
    现金红利发放日：2016年5月6日 
    
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2016-04-28 (601579)会稽山：第三届董事会第二十一次会议决议公告

    
    会稽山绍兴酒股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2016年4月27日召开，会议审议通过《关于公司2016年第一季度报告的议案》、《关于增补公司审计委员会委员的议案》。
    
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2016-04-21 (601579)会稽山：2015年年度股东大会决议公告

    会稽山绍兴酒股份有限公司2015年年度股东大会于2016年4月20日召开，会议审议通过《关于公司2015年度利润分配预案》、《公司2015年度报告全文及摘要》、《关于续聘2016年度财务审计机构及支付其2015年度审计报酬的议案》等事项。

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2016-03-29 (601579)会稽山：2015年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.28
加权平均净资产收益率(%)                     7.74

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2016-03-29 (601579)会稽山：关于召开2015年年度股东大会的通知

    会稽山绍兴酒股份有限公司董事会决定于2016年4月20日14点00分召开2015年年度股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议《关于公司2015年度利润分配预案》、《公司2015年度报告全文及摘要的议案》、《关于续聘2016年度财务审计机构及支付其2015年度审计报酬的议案》等事项。

    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]