2017-12-26 (600678)四川金顶：2017年第五次临时股东大会决议公告

    四川金顶(集团)股份有限公司2017年第五次临时股东大会于2017年12月25日召开，会议审议通过关于拟转让四川金顶精林纳米钙有限责任公司90%股权的提案、关于选举卢丹女士为公司第八届监事会监事的提案、关于全资子公司拟对外投资参股设立有限合伙企业的提案等事项。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2017-12-09 (600678)四川金顶：关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

    四川金顶（集团）股份有限公司董事会决定于2017年12月25日13点30分召开2017年第五次临时股东大会，审议关于修订《公司章程》的提案、关于拟转让四川金顶精林纳米钙有限责任公司90%股权的提案、关于选举卢丹女士为公司第八届监事会监事的提案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2017年12月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2017年12月25日9:15-15:00。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2017-12-09 (600678)四川金顶：第八届董事会第十次会议决议公告

    四川金顶(集团)股份有限公司第八届董事会第十次会议于2017年12月8日召开，会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于拟转让四川金顶精林纳米钙有限责任公司90%股权的议案》、《关于召开公司2017年第五次临时股东大会的议案》。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2017-11-16 (600678)四川金顶：2017年第四次临时股东大会决议公告

    四川金顶(集团)股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年11月15日召开，会议审议通过关于聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报表和内部控制审计机构的提案。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2017-10-31 (600678)四川金顶：关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

    四川金顶（集团）股份有限公司董事会决定于2017年11月15日13点30分召开2017年第四次临时股东大会，审议关于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报表和内部控制审计机构的提案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2017年11月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2017年11月15日9:15-15:00。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2017-10-31 (600678)四川金顶：第八届董事会第九次会议决议公告

    四川金顶(集团)股份有限公司第八届董事会第九次会议于2017年10月27日召开，会议审议通过《公司2017年三季度报告》、《关于聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报表和内部控制审计机构的议案》、《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的通知》。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2017-10-31 (600678)四川金顶：2017年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元)                         -0.0017
加权平均净资产收益率(%)                   -37.45
仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2017-09-30 (600678)四川金顶：2017年第三次临时股东大会决议公告

    四川金顶（集团）股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年9月29日召开，会议审议通过关于控股股东向公司提供财务资助的提案。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2017-09-13 (600678)四川金顶：第八届董事会第七次会议决议公告

    四川金顶（集团）股份有限公司第八届董事会第七次会议于2017年9月11日召开，会议审议通过《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》、《关于全资二级子公司投资设立控股子公司的议案》、《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的通知》。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2017-09-13 (600678)四川金顶：关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

    四川金顶（集团）股份有限公司董事会决定于2017年9月29日13点30分召开2017年第三次临时股东大会，审议关于控股股东向公司提供财务资助的提案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2017年9月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2017年9月29日9:15-15:00。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]