2018-08-02 (600546)山煤国际：第六届董事会第三十九次会议决议公告

    山煤国际能源集团股份有限公司第六届董事会第三十九次会议于2018年8月1日召开，会议审议通过《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向汇丰银行申请授信提供担保的议案》、《关于公司2018年第五次临时股东大会增加临时提案的议案》。
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2018-07-18 (600546)山煤国际：关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

    山煤国际能源集团股份有限公司董事会决定于2018年8月10日15点00分召开2018年第五次临时股东大会，审议《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的议案》。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2018年8月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2018年8月10日9:15-15:00。
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2018-07-18 (600546)山煤国际：第六届董事会第三十八次会议决议公告

    山煤国际能源集团股份有限公司第六届董事会第三十八次会议于2018年7月17日召开，会议审议通过《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的议案》、《关于公司对外投资设立合资公司的议案》、《关于召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》。
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2018-06-30 (600546)山煤国际：2018年第四次临时股东大会决议公告

    山煤国际能源集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年6月29日召开，会议审议通过《关于公司收购山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司51%股权暨关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案》、《关于批准本次交易有关审计报告、盈利预测审核报告、评估报告（修订稿）的议案》等事项。
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2018-06-16 (600546)山煤国际：2017年年度股东大会决议公告

    山煤国际能源集团股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月15日召开，会议审议通过《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》、《关于<2017年度利润分配预案>的议案》、《关于2017年日常关联交易执行情况和2018年度日常关联交易预计的议案》等事项。
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2018-06-14 (600546)山煤国际：关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

    山煤国际能源集团股份有限公司董事会决定于2018年6月29日15点00分召开2018年第四次临时股东大会，审议《关于公司收购山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司51%股权暨关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案》、《关于批准本次交易有关审计报告、盈利预测审核报告、评估报告（修订稿）的议案》等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2018年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2018年6月29日9:15-15:00。
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2018-06-14 (600546)山煤国际：第六届董事会第三十七次会议决议公告

    山煤国际能源集团股份有限公司第六届董事会第三十七次会议于2018年6月13日召开，会议审议通过《关于批准本次交易有关审计报告、盈利预测审核报告、评估报告(修订稿)的议案》、《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》。
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2018-06-05 (600546)山煤国际：关于本次收购未达到重大资产重组暨公司股票复牌的提示性公告

    山煤国际能源集团股份有限公司于2018年6月4日召开了关于股权收购未达到重大资产重组投资者说明会，并于同日披露了《山煤国际关于股权收购未达到重大资产重组投资者说明会召开情况的公告》。并已向上海证券交易所申请，公司股票将于2018年6月5日开市起复牌。
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2018-06-02 (600546)山煤国际：第六届董事会第三十六次会议决议公告

    山煤国际能源集团股份有限公司第六届董事会第三十六次会议于2018年6月1日召开，会议审议通过《关于公司收购山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司51%股权暨关联交易的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案》等事项。
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2018-05-26 (600546)山煤国际：关于召开2017年年度股东大会的通知

    山煤国际能源集团股份有限公司董事会决定于2018年6月15日15点00分召开2017年年度股东大会，审议《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》、《关于<2017年度利润分配预案>的议案》、《关于2017年日常关联交易执行情况和2018年度日常关联交易预计的议案》等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2018年6月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2018年6月15日9:15-15:00。
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