2017-02-10 (600336)澳柯玛：关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

    澳柯玛股份有限公司董事会决定于2017年2月28日9点30分召开2017年第一次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于增加公司经营范围并修订公司章程相应条款的议案。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2017-02-10 (600336)澳柯玛：六届二十一次董事会决议公告

    澳柯玛股份有限公司六届二十一次董事会会议于近日召开，会议审议通过《关于增加公司经营范围并修订公司章程相应条款的议案》、《关于以非公开发行股票募集资金置换前期投入自筹资金的议案》、《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。
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2016-12-01 (600336)澳柯玛：六届二十次董事会决议公告

    澳柯玛股份有限公司六届二十次董事会会议于近日召开，会议审议通过《关于聘任金湘彧先生为公司副总经理的议案》、《关于出资设立青岛澳柯玛电子商务有限公司的议案》、《关于出资设立青岛世贸云商国际贸易有限公司的议案》。
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2016-10-29 (600336)澳柯玛：2016年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元)                          0.0878
加权平均净资产收益率(%)                     5.76
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2016-09-21 (600336)澳柯玛：2016年第三次临时股东大会决议公告

    澳柯玛股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年9月20日召开，会议审议通过关于增补公司第六届董事会董事候选人的议案、关于增补公司第六届监事会监事候选人的议案。
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2016-08-31 (600336)澳柯玛：六届十八次董事会决议公告

    澳柯玛股份有限公司六届十八次董事会会议于近日召开，会议审议通过《关于公司2016年半年度报告及摘要的议案》、《关于增补公司第六届董事会董事候选人的议案》、《关于出资设立青岛澳柯玛智慧冷链有限公司的议案》等事项。
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2016-08-31 (600336)澳柯玛：2016年半年度主要财务指标

基本每股收益(元)                          0.0942
加权平均净资产收益率(%)                     6.16
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2016-08-31 (600336)澳柯玛：关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

    澳柯玛股份有限公司董事会决定于2016年9月20日9点30分召开2016年第三次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于增补公司第六届董事会董事候选人的议案、关于增补公司第六届监事会监事候选人的议案。
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2016-07-27 (600336)澳柯玛：六届十七次董事会决议公告

    澳柯玛股份有限公司六届十七次董事会会议于近日召开，会议审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）的议案》等事项。
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2016-05-28 (600336)澳柯玛：2015年年度股东大会决议公告

    澳柯玛股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月27日召开，会议审议通过关于公司2015年度利润分配的预案、关于公司2015年年度报告及摘要的议案、关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易的议案等事项。
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