2017-02-14 (600145)*ST新亿：第六届董事会第二十八次会议决议公告

　　新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2017年2月13日召开，会议审议通过《关于公司董事会聘任董事的议案》、《关于公司董事会聘任独立董事的议案》、《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。
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2017-01-26 (600145)*ST新亿：2016年年度业绩预减公告

　　经新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司财务部门初步测算，预计2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少55%到75%。
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2017-01-05 (600145)*ST新亿：2017年第一次临时股东大会决议公告

    新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年1月4日召开，会议审议通过关于《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构》的议案。
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2016-12-16 (600145)*ST新亿：第六届董事会第二十七次会议决议公告

　　新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2016年12月15日召开，会议审议通过《关于<续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构>的议案》、《关于<提议召开2017年第一次临时股东大会>的议案》。
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2016-12-16 (600145)*ST新亿：关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

    新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会决定于2017年1月4日12点00分召开2017年第一次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构》的议案。
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2016-10-01 (600145)*ST新亿：第六届董事会第二十五次会议决议公告

    新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2016年9月29日召开，会议审议通过《关于公司收购襄阳新发地公司股权的议案》。
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2016-07-02 (600145)*ST新亿：第六届董事会第二十三次会议决议公告

    新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2016年7月1日召开，会议审议通过《关于破产重整情况召开投资者说明会的议案》、《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》。
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2016-06-14 (600145)*ST新亿：2016年第一次临时股东大会决议公告

    新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年6月13日召开，会议审议通过关于《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司章程修正案》的议案、关于《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司股东大会议事规则》的议案、关于《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会议事规则》的议案等事项。
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2016-05-25 (600145)*ST新亿：第六届董事会第二十二次会议决议公告

    新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2016年5月21日召开，会议审议通过《关于<新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司章程修正案>的议案》、《关于<新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于<新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会议事规则>的议案》等事项。
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2016-05-25 (600145)*ST新亿：关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

    新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会决定于2016年6月13日12点00分召开2016年第一次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司章程修正案》的议案、关于《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司股东大会议事规则》的议案、关于《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会议事规则》的议案等事项。
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