2013-11-18 (300338)开元仪器：2013年第一次临时股东大会决议

    开元仪器2013年第一次临时股东大会于2013年11月18日召开，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。   [阅读全文]

2013-11-14 (300338)开元仪器：股票交易异常波动

    开元仪器股票2013年11月11日、11月12日、11月13日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
    公司通过电话查询与现场沟通等方式对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：    
    1、公司于2013年10月24日发布了《2013年第三季度报告》，公司2013年前三季度合并报表归属于上市公司股东的净利润为：26,069,636.37元，比去年同期下降33.33%。
    2、经核实，公司前期披露信息不存在需更正、补充之情况；
    3、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
    4、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
    5、公司及持有公司5%以上股份的股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
    6、经向公司控股股东、实际控制人询问，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。   [阅读全文]

2013-11-08 (300338)开元仪器：2013年第一次临时股东大会的提示

    会议召开时间：2013年11月18日下午14:30
    审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。   [阅读全文]

2013-10-24 (300338)开元仪器：召开公司2013年第一次临时股东大会通知

    1、会议召开时间：2013年11月18日下午14:30。
    网络投票时间：本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年11月18日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年11月17日15:00至2013年11月18日15:00期间的任意时间。
    2、会议召开地点：长沙开元仪器股份有限公司办公楼1楼会议厅。
    3、会议召集人：公司董事会。
    4、股权登记日：2013年11月11日。
    5、股东大会投票表决方式：现场投票（包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席）结合网络投票。
    6、登记时间：2013年11月17日（上午9:00-11:30，下午2:30-5:00）。
    7、审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。   [阅读全文]

2013-10-24 (300338)开元仪器：2013年前三季度报告主要财务指标

    2013年前三季度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.29
    2、每股净资产(元)   -
    3、净资产收益率(%)  3.61   [阅读全文]

2013-10-21 (300338)开元仪器：选举产生第二届监事会职工代表监事

    开元仪器第一届监事会任期于2013年8月18日届满，为保证监事会的正常运作，职工代表监事需要进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2013年10月19日上午10点在公司会议室召开了职工代表大会。经全体与会职工代表认真审议，一致同意选举胡广斌先生为公司第二届监事会职工代表监事。胡广斌先生将与公司2013年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会任期一致。   [阅读全文]

2013-10-18 (300338)开元仪器：更换持续督导保荐代表人

    开元仪器于2013年10月18日收到保荐机构平安证券有限责任公司《关于更换持续督导保荐代表人的函》，平安证券原委派的保荐代表人吴文浩先生因工作变动原因，不再负责公司的持续督导保荐工作。为保证公司持续督导保荐工作的正常进行，平安证券现委派李小见先生接替担任公司持续督导保荐代表人，并继续履行相关职责。
    本次变更后，公司持续督导保荐代表人为李小见先生、王为丰先生，持续督导期截止至2015年12月31日。   [阅读全文]

2013-10-14 (300338)开元仪器：2013年前三季度业绩预告

    开元仪器预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利2,346.01万元-3,323.51万元，比上年同期下降15%-40%。   [阅读全文]

2013-09-23 (300338)开元仪器：第一届董事会第二十四次会议决议

    开元仪器第一届董事会第二十四次会议于2013年09月18日召开，审议通过《关于使用部分超募资金购置北京办事处办公场所的议案》。   [阅读全文]

2013-08-08 (300338)开元仪器：2013年半年度报告主要财务指标及分配预案

    一、2013年半年度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.28
    2、每股净资产(元)   -
    3、净资产收益率(%)  3.42
    二、不分配不转增   [阅读全文]