2013-04-26 (002621)大连三垒：2013年一季度报告主要财务指标

    2013年一季度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.11
    2、每股净资产(元)   -
    3、净资产收益率(%)  1.6   [阅读全文]

2013-04-10 (002621)大连三垒：2012年度权益分派实施公告

    大连三垒2012年度权益分派方案为：每10股派发现金红利人民币0.50元（含税）。
    股权登记日为：2013年4月15日；除权除息日为：2013年4月16日。   [阅读全文]

2013-03-22 (002621)大连三垒：2012年度股东大会决议

    大连三垒2012年度股东大会于2013年3月21日召开，审议通过了《2012年度报告及摘要》、《2012年度利润分配方案》、《关于续聘公司2013年度审计机构》等议案。   [阅读全文]

2013-03-05 (002621)大连三垒：3月8日举行2012年度网上业绩说明会

    大连三垒将于2013年3月8日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录公司投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。出席本次年度业绩说明会的人员有：总经理金秉铎先生、董事会秘书代辉先生、财务总监宋文晶女士、独立董事付蓉女士、保荐代表人江成祺先生。   [阅读全文]

2013-02-28 (002621)大连三垒：召开2012年度股东大会通知

    1、会议时间：2013年3月21日上午9时30分
    2、会议地点：公司办公楼二楼会议室（大连高新技术产业园区七贤岭爱贤街33号） 
    3、会议召集人：公司董事会
    4、会议召开与投票方式：本次股东大会采用现场会议及现场投票方式
    5、股权登记日：2013年3月18日
    6、登记时间：2013年3月19日上午9:00至11:00，下午2:00至4:00 
    7、审议事项：关于《2012年度报告及摘要》的议案、关于《2012年度利润分配方案》的议案、关于续聘公司2013年度审计机构的议案等。   [阅读全文]

2013-02-28 (002621)大连三垒：2012年年度报告主要财务指标及分配预案

    一、2012年年度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.38
    2、每股净资产(元)   -
    3、净资产收益率(%)  5.88
    二、每10股派0.5元（含税）   [阅读全文]

2013-01-18 (002621)大连三垒：变更募集资金账户及签订募集资金三方监管协议

    根据深圳证券交易所有关规定，大连三垒于2012年12月5日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，决定取消在招商银行、中国银行的募集资金专项账户。公司授权董事长与兴业银行协商设立募集资金专项账户事宜，并在招商银行、中国银行定期存款到期后及时将募集资金分别结转到兴业银行募集资金专项账户并与募集资金专项账户开户银行、保荐机构平安证券股份有限公司及时签署《募集资金三方监管协议》。
    公司于2013年1月17日与保荐人平安证券股份有限公司及兴业银行大连高新园区支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司将截止2013年1月8日中国银行股份有限公司大连中山广场支行募集资金专用账户下的人民币4,287.17万元取出，转存至兴业银行大连高新园区支行募集资金专用账户532060100100030492下。   [阅读全文]

2012-12-20 (002621)大连三垒：变更募集资金账户及签订募集资金三方监管协议

    根据有关规定，大连三垒于2012年12月5日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，决定取消在招商银行、中国银行的募集资金专项账户。公司授权董事长与兴业银行协商设立募集资金专项账户事宜，并在招商银行、中国银行定期存款到期后及时将募集资金分别结转到兴业银行募集资金专项账户并与募集资金专项账户开户银行、保荐机构平安证券股份有限公司及时签署《募集资金三方监管协议》。 
    公司于2012年12月19日与保荐人平安证券股份有限公司及兴业银行大连高新园区支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司将截止2012年12月6日招商银行股份有限公司大连和平广场支行募集资金专用账户项下的人民币20,343.49万元取出，转存至兴业银行大连高新园区支行募集资金专用账户532060100100030377下。   [阅读全文]

2012-12-06 (002621)大连三垒：第二届董事会第十二次会议决议

    大连三垒第二届董事会第十二次会议于2012年12月5日召开，审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》。   [阅读全文]

2012-11-28 (002621)大连三垒：职工代表监事辞职暨补选职工代表监事

    大连三垒监事会于2012年11月26日收到公司职工代表监事孙永辉先生的辞职报告。因孙永辉先生个人原因，难以保证有充足的时间履行职工代表监事的职责，故请求辞去公司第二届监事会职工代表监事职务。孙永辉先生辞去职工代表监事职务后将继续在公司任职。
    为保障监事会的正常运行，根据有关规定，公司于2012年11月27日召开职工代表大会2012年第一次会议，经与会职工代表民主选举，会议补选高洪琪女士为公司第二届监事会职工代表监事，高洪琪女士将与其他两名监事共同组成公司第二届监事会， 其任期与第二届监事会任期一致。
    公司第二届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。   [阅读全文]