2014-08-22 (002112)三变科技：2014年第二次临时股东大会决议

    三变科技2014年第二次临时股东大会于2014年8月21日召开，审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》等议案。   [阅读全文]

2014-08-11 (002112)三变科技：增加2014年第二次临时股东大会临时提案

    2014年8月8日，三变科技董事会收到控股股东浙江三变集团有限公司（以下简称“三变集团”）《关于提请三变科技股份有限公司增加2014年第二次临时股东大会临时提案的函》，从提高决策效率的角度考虑，三变集团提请公司董事会将《关于老三变厂房征收及设备搬迁补偿的议案》、《关于老三变土地征收补偿的议案》作为新增临时提案的方式提交公司2014年第二次临时股东大会一并审议。公司董事会同意将该临时提案提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
    除增加《关于老三变厂房征收及设备搬迁补偿的议案》、《关于老三变土地征收补偿的议案》外，公司于2014年8月5日发出的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》的公告中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变更。   [阅读全文]

2014-08-05 (002112)三变科技：召开2014年第二次临时股东大会的通知

    （一）召开时间： 
    1、现场会议召开时间：2014年8月21日下午14时30分。 
    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月21日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月20日下午15：00至2014年8月21日下午15：00。 
    （二）现场会议地点：浙江省三门县西区大道369号公司三楼会议室。 
    （三）股权登记日：2014年8月14日。
    （四）会议审议事项：关于选举第五届董事会非独立董事的议案、关于选举第五届董事会独立董事的议案、关于选举第五届监事会非职工监事的议案、关于独立董事津贴的议案。   [阅读全文]

2014-08-05 (002112)三变科技：第四届董事会第二十八次会议决议

    三变科技第四届董事会第二十八次会议于2014年8月1日召开，审议通过《关于老三变厂房征收及设备搬迁补偿的议案》、《关于老三变土地征收补偿的议案》。
    公司股票于2014年8月5日开市起复牌。   [阅读全文]

2014-08-01 (002112)三变科技：继续停牌

    三变科技因三门县政府审议公司老三变厂房、设备等土地收储及补偿有关事宜，经公司申请，公司股票自2014年7月11日开市起停牌。公司于2014年7月18日、7月25日在指定信息披露媒体发布了《关于停牌进展公告》、《关于继续停牌公告》。
    目前公司已收到三门县政府会议纪要，公司将于8月1日召开第四届董事会第二十八次会议，审议相关事项。为避免股票价格异常波动，保护广大投资者的利益，根据相关规定，经公司申请，公司股票将继续停牌。   [阅读全文]

2014-07-30 (002112)三变科技：2014年半年度业绩快报

    三变科技2014年半年度主要财务数据和指标
    基本每股收益（元）：0.04   
    加权平均净资产收益率（%）：1.52
    归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.33   [阅读全文]

2014-07-25 (002112)三变科技：继续停牌

    三变科技因三门县政府审议公司老三变厂房、设备等土地收储及补偿有关事宜，经公司申请，公司股票自2014年7月11日开市起停牌。公司于2014年7月18日在指定信息披露媒体发布了《关于停牌进展公告》。 
    截止目前，三门县政府关于公司老三变厂房、设备等搬迁补偿及土地补偿等事项的会议纪要尚在审批中。为避免股票价格异常波动，保护广大投资者的利益，根据相关规定，经公司申请，公司股票将继续停牌。   [阅读全文]

2014-07-18 (002112)三变科技：停牌进展公告

    三变科技于2014年7月10日下午接到三门县政府通知，三门县政府将于近日审议公司老三变厂房、设备等、土地收储及补偿有关事宜。鉴于该事项存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2014年7月11日开市起停牌。 截止目前，公司尚未收到三门县政府关于公司老三变厂房、设备等搬迁补偿及土地补偿等事项的会议纪要。为避免股票价格异常波动，保护广大投资者的利益，根据相关规定，经公司申请，公司股票将继续停牌。   [阅读全文]

2014-07-17 (002112)三变科技：关联交易的进展

    三变科技于2012年4月23日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加三门县三变小额贷款股份有限公司注册资本暨关联交易的议案》,同意公司增加贷款公司注册资本2,000万元，本次增资完成后，公司合计对贷款公司的出资总额达到3,380万元，占贷款公司增资后注册资本的21.125%。
    目前，公司参加了贷款公司于2014年7月15日召开的2014年第二次临时股东大会，由于部分股东增资意愿不强，拟增资的资金无法全部到位，经贷款公司2014年第二次临时股东大会审议通过，决定终止贷款公司注册资本增加计划。
    本次关联交易终止不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。   [阅读全文]

2014-07-11 (002112)三变科技：停牌公告

    三变科技于2014年7月10日下午接到三门县政府通知，三门县政府将于近日审议公司老三变厂房、设备等、土地收储及补偿有关事宜。鉴于该事项存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2014年7月11日开市起停牌。待三门县政府确定具体方案及公司董事会履行内部决策程序后，公司将及时履行信息披露义务并公告复牌。   [阅读全文]