2015-01-05 (002080)中材科技：第五届董事会第二次临时会议决议

    中材科技第五届董事会第二次临时会议于2014年12月31日召开，审议通过了《关于控股子公司中材叶片债权重组的议案》。   [阅读全文]

2014-12-04 (002080)中材科技：独立董事辞职

    中材科技董事会近日收到公司独立董事贾小梁先生提交的书面辞职申请。根据国家有关部门的要求，贾小梁先生申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第五届董事会提名委员会、战略与投资委员会及薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，贾小梁先生不再担任公司其他任何职务。
    鉴于贾小梁先生辞职将使公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，贾小梁先生的辞职申请将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，贾小梁先生仍将继续履行独立董事及董事会各委员会委员相关职责直至新任独立董事就任为止。公司董事会将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。   [阅读全文]

2014-11-13 (002080)中材科技：2014年第四次临时股东大会决议

    中材科技2014年第四次临时股东大会于2014年11月12日召开，审议通过《关于申请注册发行不超过30亿元超短期融资券的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于中材叶片为萍乡叶片提供7000万元项目贷款担保的议案》、《关于为苏州有限提供10000万元综合授信担保的议案》。   [阅读全文]

2014-10-24 (002080)中材科技：召开2014年第四次临时股东大会的通知

    1、会议召开时间： 
    现场会议时间：2014年11月12日下午14:00 
    网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2014 年11月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所系统互联网投票系统投票的具体时间为2014 年11月11日15:00至2014 年11月12日15:00的任意时间。
    2、现场会议地点：北京市海淀区板井路69号世纪金源商务中心写字楼12Fa中材科技股份有限公司会议室。
    3、股权登记日：2014年11月5日。
    4、会议审议事项：《关于申请注册发行不超过30亿元超短期融资券的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于中材叶片为萍乡叶片提供7000万元项目贷款担保的议案》等议案。   [阅读全文]

2014-10-24 (002080)中材科技：2014年前三季度报告主要财务指标

    2014年前三季度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.1791
    2、净资产收益率(%)  3.09   [阅读全文]

2014-10-15 (002080)中材科技：2014年度第二期短期融资券发行结果

    2014年10月13日，中材科技已完成了2014年度第二期短期融资券人民币5亿元的发行，现将发行结果予以公告。   [阅读全文]

2014-09-15 (002080)中材科技：2014年第三次临时股东大会决议

    中材科技2014年第三次临时股东大会于2014年9月12日召开，审议通过了《关于选举公司第五届董事会成员的议案》、《关于选举公司第五届监事会成员的议案》。   [阅读全文]

2014-09-11 (002080)中材科技：2014年第三次临时股东大会通知的更正

    中材科技于2014年8月26日披露的《中材科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》，其中关于网络投票的操作程序说明等事项有误，现予以更正。   [阅读全文]

2014-08-27 (002080)中材科技：2014年第二次临时股东大会决议

    中材科技2014年第二次临时股东大会于2014年8月26日召开，审议通过《关于聘请2014年度公司审计机构的议案》、《关于为中材叶片（阜宁）提供10000万元项目借款担保的议案》。   [阅读全文]

2014-08-26 (002080)中材科技：召开2014年第三次临时股东大会的通知

    1、会议召开的日期、时间：
    现场会议时间：2014年9月12日下午14:00
    网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年9月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年9月11日15:00至2014年9月12日15:00的任意时间。
    2、股权登记日：2014年9月5日
    3、会议地点：北京海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa中材科技股份有限公司会议室
    4、审议事项：关于选举公司第五届董事会成员的议案、关于选举公司第五届监事会成员的议案。   [阅读全文]