2014-08-22 (000632)三木集团：2014年第二次临时股东大会决议

    三木集团2014年第二次临时股东大会于2014年8月21日召开，审议通过《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》、《关于为青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》、《关于为福建三木进出口贸易有限公司提供担保的议案》等议案。   [阅读全文]

2014-08-14 (000632)三木集团：召开2014年第二次临时股东大会的提示

    现场会议召开时间为：2014年8月21日14:30 
    网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年8月21日上午9:30 至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年8月20日下午15:00至2014年8月21日下午15:00期间的任意时间。 
    审议事项：《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》、《关于为青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》、《关于为福建三木进出口贸易有限公司提供担保的议案》等议案。   [阅读全文]

2014-08-09 (000632)三木集团：收到福建证监局《行政监管措施决定书》

    三木集团于近日收到中国证券监督管理委员会福建监管局[2014]6号《行政监管措施决定书》，现将具体内容予以公告。   [阅读全文]

2014-08-05 (000632)三木集团：召开2014年第二次临时股东大会通知

    （一）召开时间：
    现场会议召开时间为：2014年8月21日14:30 
    网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年8月20日下午15:00至2014年8月21日下午15:00期间的任意时间。 
    （二）股权登记日：2014年8月13日
    （三）现场会议召开地点：福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室
    （四）审议事项：《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》、《关于为青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》、《关于为福建三木进出口贸易有限公司提供担保的议案》等议案。   [阅读全文]

2014-07-31 (000632)三木集团：公司股东受到深圳证券交易所处分

    近日，三木集团收到深圳证券交易所文件《关于对福建三木集团股份有限公司股东林传德给予处分的决定》（深证上〔2014〕267号），现将有关情况予以公告。   [阅读全文]

2014-07-25 (000632)三木集团：第七届董事会临时会议决议

    三木集团第七届董事会临时会议于2014年7月24日召开临时会议，会议作出以下决定：同意持股51％之控股子公司福建三木进出口贸易有限公司与贵州高速公路集团有限公司签订《贵州省织金至纳雍高速公路道路沥青采购合同协议书》。   [阅读全文]

2014-07-12 (000632)三木集团：中国证监会对公司立案调查

    三木集团于2014年7月10日收到中国证券监督管理委员会调查通知书(编号:闽调查通字14051号)。因公司涉嫌信息披露违规,中国证监会决定对公司立案调查。   [阅读全文]

2014-07-01 (000632)三木集团：2013年度股东大会决议

    三木集团2013年度股东大会于2014年6月28日召开，审议通过《关于为福建武夷山三木实业有限公司提供担保的议案》、《公司2013年年度报告》、《公司2013年度利润分配预案》等议案。   [阅读全文]

2014-06-14 (000632)三木集团：补选监事

    鉴于三木集团监事柯真明先生于2014年6月9日向公司监事会提交了书面辞职报告，公司第四届职工（工会会员）代表大会于2014年6月13日下午在福州市群众东路93号三木大厦十五楼公司会议室召开第三次会议，审议补选职工监事事项。该次会议作出决定，赵峥先生当选为福建三木集团股份有限公司第七届监事会职工代表监事，任期与公司第七届监事会一致。   [阅读全文]

2014-06-12 (000632)三木集团：董事会秘书辞职

    三木集团董事会于2014年6月11日收到公司董事会秘书彭东明先生提交的书面辞职报告，彭东明先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务。
    根据相关规定，彭东明先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
    彭东明先生的辞职不影响公司相关工作的正常进行，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书，在聘任新的董事会秘书之前，按照规定暂由公司董事长代行董事会秘书职责。   [阅读全文]