2012-07-20 (000561)烽火电子：第五届董事会第十九次会议决议

    烽火电子第五届董事会第十九次会议2012年7月19日召开，审议通过《关于公司A股股票期权激励计划授予对象和授予数量调整的议案》、《关于确定公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》。   [阅读全文]

2012-07-13 (000561)烽火电子：2012年第一次临时股东大会决议

     烽火电子2012年第一次临时股东大会于2012年7月12日召开，审议通过了《陕西烽火电子股份有限公司A股股票期权激励计划（2011年度）（草案）》、《陕西烽火电子股份有限公司A股股票期权激励计划(2011年度)管理办法（草案）》、《陕西烽火电子股份有限公司A股股票期权激励计划（2011年度）实施考核细则（草案）》等议案。   [阅读全文]

2012-07-12 (000561)烽火电子：2012年度内部控制规范实施阶段性工作总结

    烽火电子根据陕证监发[2012]46号《关于做好陕西辖区主板上市公司内部控制规范实施工作的通知》精神，依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和《2012年内部控制规范实施方案》的要求，积极推进内部控制规范工作，现予以总结汇报。   [阅读全文]

2012-07-11 (000561)烽火电子：7月12日召开2012年第一次临时股东大会提示

    1、召集人：公司董事会
    2、召开时间：
    （1）现场会议时间：2012年7月12日下午14：30开始
    （2）网络投票时间：2012年7月11日-12日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年7月12日上午9：30-11：30时，下午13：00-15：00时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年7月11日下午15：00时至2012年7月12日下午15：00时期间的任意时间。
    3、会议召开方式：现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合
    4、现场会议召开地点：陕西省宝鸡市清姜路72号烽火宾馆五楼会议室。
    5、股权登记日：2012年7月9日。
    6、登记时间：2012年7月11日（上午8：00-11：30，下午14：30-16：30）
    7、审议事项：《陕西烽火电子股份有限公司A股股票期权激励计划（2011年度）（草案）》、《陕西烽火电子股份有限公司A股股票期权激励计划(2011年度)管理办法（草案）》、《陕西烽火电子股份有限公司A股股票期权激励计划（2011年度）实施考核细则（草案）》、《关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。   [阅读全文]

2012-06-27 (000561)烽火电子：7月12日召开2012年第一次临时股东大会

    1、召集人：公司董事会
    2、召开时间：
    （1）现场会议时间：2012年7月12日下午14：30开始
    （2）网络投票时间：2012年7月11日-12日 
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年7月12日上午9：30－11：30时，下午13：00－15：00时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年7月11日下午15：00时至2012年7月12日下午15：00时期间的任意时间。
    3、会议召开方式：现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合
    4、现场会议召开地点：陕西省宝鸡市清姜路72 号烽火宾馆五楼会议室。
    5、股权登记日：2012年7月9日。
    6、登记时间：2012年7月11日（上午8：00－11：30，下午14：30－16：30）
    7、审议事项：《陕西烽火电子股份有限公司A股股票期权激励计划（2011年度）（草案）》、《陕西烽火电子股份有限公司A股股票期权激励计划(2011年度)管理办法（草案）》、《陕西烽火电子股份有限公司A股股票期权激励计划（2011年度）实施考核细则（草案）》、《关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。   [阅读全文]

2012-05-15 (000561)烽火电子：A股股票期权激励计划（草案）获得陕西省国资委批复

    烽火电子的控股股东陕西烽火通信集团有限公司于2012年5月14日收到陕西电子信息集团有限公司转批的陕西省国有资产监督管理委员会《关于陕西烽火电子股份有限公司实施股权激励的批复》。经陕西省国资委研究，并经报国务院国资委审核备案，同意陕西烽火电子股份有限公司实施股票期权激励；原则同意烽火电子2011年度A股股票期权激励计划，公司应严格按照国务院国资委《关于陕西烽火电子股份有限公司股权激励计划备案有关意见的复函》（国资厅分配[2012]285号）的要求，规范组织实施，发挥好股权激励的政策作用，促进企业持续健康发展，并加强股权激励计划的管理、考核和监督，切实将股票期权的授予、行使和个人业绩考核紧密挂钩，健全绩效考核体系，强化约束机制，合理调控股权激励收益水平。具体实施进展情况及激励对象年度行权情况等及时报陕西省国资委备案。实施过程中如发生重大变化，需及时报陕西省国资委审核。
    公司股票期权激励计划（草案）尚需经中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。   [阅读全文]

2012-05-04 (000561)烽火电子：2011年度股东大会决议

    烽火电子2011年度股东大会于2012年5月3日召开，审议通过《2011年度利润分配方案》、《2012-2013年度日常关联交易实施计划的议案》等议案。   [阅读全文]

2012-04-27 (000561)烽火电子：澄清公告

    2012年4月25日中国证券报刊登了《烽火电子多个新项目进入收获期》的报道，并在和讯财经等网站媒体转载。报道中内容如下：
    1、烽火电子为了通信车项目已研发了多年，2012年终于开始进入收获季节，力争今年实现1亿元的收入；通信车项目的目标是每年为公司贡献约8亿元的收入。
    2、以军工产品为主导的烽火电子，近年来着力实现核心关键技术的突破与掌握。据介绍，公司研制的军用RFID项目，在2011年取得试点的基础上，今年将会在军方全面推广，并已经获得约6000万元的军方订单。
    3、烽火电子民用通信业务也在加速推进。烽火电子短波通信设备在中东、北非、拉美等新市场取得重大进展，在手的海外订单约4亿元；同时在武警短波通信设备采购竞标中也全面胜出。公司初步形成了民用通信业务内外并举，国内国际市场发展齐头并进的局面。
    经核实，公司对上述媒体报道事项予以说明。
    经公司管理层、董事会确认，截止目前没有其他应披露而未披露的事项。   [阅读全文]

2012-04-21 (000561)烽火电子：2012年一季度报告主要财务指标

    2012年一季度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.0031
    2、每股净资产(元)   1.36
    3、净资产收益率(%)  0.23   [阅读全文]

2012-04-10 (000561)烽火电子：5月3日召开2011年年度股东大会

    1.召开时间：2012年5月3日14:30时，会期半天。
    2.召开地点：陕西省宝鸡市清姜路72号烽火宾馆五楼会议室
    3.召集人：公司董事会
    4.召开方式：现场表决
    5.股权登记日：2012年4月27日
    6.登记时间：2012年5月2日上午9:00-11:00时，下午2:00-5:00时。
    7.审议事项：2011年度利润分配方案、聘任会计师事务所的议案、2012-2013年度日常关联交易实施计划的议案等。   [阅读全文]