2014-09-06 (000513)丽珠集团：第八届董事会第三次会议决议
丽珠集团第八届董事会第三次会议于2014年9月5日召开，审议通过《关于提请股东大会批准公司与健康元签订2014年-2016年三年持续性关联交易框架协议的议案》、《关于通过全资子公司向银行申请融资的议案》、《关于公司为全资子公司申请授信融资提供担保的议案》、《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》等议案。
[阅读全文]2014-08-28 (000513)丽珠集团：关于公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告
丽珠集团现发布关于公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告。
[阅读全文]2014-08-27 (000513)丽珠集团：2014年半年度报告主要财务指标及分配预案
一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.98
2、净资产收益率(%) 8.34
二、不分配不转增
[阅读全文]2014-08-22 (000513)丽珠集团：董事辞职
丽珠集团董事会于2014年8月21日收到刘广霞女士递交的辞职报告，刘广霞女士因个人工作及时间安排的原因提请辞去公司董事及副董事长职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《丽珠医药集团股份有限公司章程》的有关规定，刘广霞女士的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。
刘广霞女士辞职后，将不在公司任职。公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定完成新任董事的选聘工作。
[阅读全文]2014-07-17 (000513)丽珠集团：2013年度分红派息实施公告
丽珠集团2013年度分红派息方案为：每10股派现金人民币5.00元（含税）。
本次A股分红派息股权登记日为：2014年7月24日，除权除息日为：2014年7月25日。
[阅读全文]2014-07-05 (000513)丽珠集团：2013年度股东大会决议公告及法律意见书更正公告
丽珠集团于2014年7月1日在公司指定的信息披露媒体发布了公司2013年度股东大会决议公告和法律意见书。因工作人员失误，上述已披露的公司2013年度股东大会决议公告及法律意见书中，有关本次股东大会审议的7.5、7.8及7.9项决议案中表决情况出现数据错误，现将相关内容予以更正。
[阅读全文]2014-07-01 (000513)丽珠集团：2013年度股东大会决议
丽珠集团2013年度股东大会于2014年6月30日召开，审议通过《公司2013年度利润分配预案》、《丽珠医药集团股份有限公司2013年年度报告》、《选举公司第八届董事会董事》等议案。
[阅读全文]2014-07-01 (000513)丽珠集团：第八届董事会第一次会议决议
丽珠集团第八届董事会第一次会议于2014年6月30日召开，审议通过《关于选举董事长和副董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》。
[阅读全文]2014-06-28 (000513)丽珠集团：关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
丽珠集团现发布关于公司及相关主体承诺履行情况的公告。
[阅读全文]2014-06-25 (000513)丽珠集团：第七届董事会第三十四次会议决议
丽珠集团第七届董事会第三十四次会议于2014年6月24日召开，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
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