2006-08-22 (600036)G 招 行：董事会决议公告

    招商银行股份有限公司于近日召开六届三十一、二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、对此前经公司2006年第二次临时股东大会及六届二十三次董事会批准的公司H股发行上市相关事项的进一步确认并对与H股发行上市相关的下一步具体工作作出安排。
    二、通过关于确定购买公司董、监事及高级管理人员责任险相关事项的议案。   [阅读全文]

2006-08-22 (600036)G 招 行：临时股东大会决议公告

    招商银行股份有限公司于2006年8月19日召开2006年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于首次公开发行境外上市外资股(H股)前对留存未分配利润进行特别分配的议案。
    二、通过关于由新老股东共享特别分红后剩余未分配利润的议案。   [阅读全文]

2006-08-18 (600036)G 招 行：公布公告

    招商银行股份有限公司近日接到中国银行业监督管理委员会有关批复文件，同意公司开办代客境外理财业务。
    香港联合交易所有限公司(下称：香港联交所)上市委员会已于2006年8月17日举行上市聆讯，审议公司发行不超过25.3亿股境外上市外资股(含超额配售3.3亿股)并在香港联交所主板上市的申请。该申请尚需取得香港联交所的最后批准。   [阅读全文]

2006-08-17 (600036)G 招 行：公布公告

    招商银行股份有限公司已于2006年7月20日公告了即将召开2006年第三次临时股东大会，审议《关于高级管理人员股票增值权激励计划的议案》等有关事宜。由于上述高级管理人员股票增值权激励计划目前处于相关监管机构的审核之中，相关审核意见尚不能于公司2006年第三次临时股东大会之前取得。为此，按照有关规定，本次临时股东大会不对《关于高级管理人员股票增值权激励计划的议案》进行表决。   [阅读全文]

2006-08-12 (600036)G 招 行：公布公告

    招商银行股份有限公司于2006年8月10日获得中国证券监督管理委员会有关批复文件，同意公司发行不超过25.3亿股境外上市外资股(含超额配售3.3亿股)，每股面值人民币1元。本次发行的股份全部为普通股。完成本次发行后，公司可到香港联交所(下称：联交所)主板上市。
    本次发行上市尚需取得联交所的同意。   [阅读全文]

2006-08-09 (600036)G 招 行：2006年中期主要财务指标

                                                 单位：人民币千元
                                    本报告期末         上年度期末

总资产                             824,315,875        733,983,030
股东权益(不含少数股东权益)          32,742,762         24,670,546
每股净资产(元)                            2.67               2.38
调整后的每股净资产(元)                    2.66               2.37

                                 报告期(1-6月)           上年同期

净利润                               2,799,064          2,134,818
扣除非经常性损益后净利润             2,768,366          2,104,846
每股收益(元)                              0.23               0.21
净资产收益率(%)                           8.55               9.59
经营活动产生的现金流量净额          28,317,222          4,253,018




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2006-08-09 (600036)G 招 行：董监事会决议及临时股东大会增加议案的公告

    招商银行股份有限公司于近日召开六届三十次董事会及六届九次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
    二、通过2006年度盈利预测报告：公司预计2006年度的净利润将不低于人民币52.5亿元。
    三、通过公司关于审议批准重大关联交易项目(向招商局国际码头(青岛)有限公司、招商局国际海运物流(青岛)有限公司、招商局国际集装箱码头(青岛)有限公司三家企业共同授信30亿元人民币的项目贷款)的议案。
    四、讨论了公司在香港上市后的股息政策，董事会建议，就截至2006年、2007年及2008年12月31日止各年度，预计将会分配总金额介乎公司有关年度净利润25%至35%之间的股息，各年度具体的派息比例及金额需届时提交公司股东大会批准。
    公司第一大股东招商局轮船股份有限公司作为持有公司5%以上有表决权股份的股东于2006年8月8日向董事会提交了《关于由新老股东共享特别分红后剩余未分配利润的议案》。董事会按照有关规定，将该临时提案提交公司2006年第三次临时股东大会审议。   [阅读全文]

2006-07-20 (600036)G 招 行：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    招商银行股份有限公司于近日召开六届二十八次董事会，会议审议通过关于首次公开发
行境外上市外资股(H股)前对留存未分配利润进行特别分配的议案：于方案实施股权登记日登
记在册的公司A股股东，每10股分配现金红利人民币1.80元(含税)。分配后剩余未分配利润由
新、老股东共同分享。
    董事会决定于2006年8月19日上午召开2006年第三次临时股东大会，审议以上及其它相关
事项。   [阅读全文]

2006-07-04 (600036)G 招 行：股份变动情况公告

    截止2006年6月30日，已有6455947000元招商银行股份有限公司发行的“招
行转债”转成公司发行的股票“G招行”，本期转股股数为500103股，累计转股
股数为1036326682股(含转增股)。尚有44053000元的“招行转债”未转股，占招
行转债发行总量的0.68%。   [阅读全文]

2006-06-21 (600036)G 招 行：关于获得保险资金托管资格的公告

    根据中国保险监督管理委员会有关审核意见书，招商银行股份有限公司获得
保险资金托管资格。   [阅读全文]