2018-07-12 (603909)合诚股份：关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

    合诚工程咨询集团股份有限公司董事会决定于2018年7月27日14点30分召开2018年第三次临时股东大会，审议关于收购福建怡鹭工程有限公司60.72%股权的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2018年7月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2018年7月27日9:15-15:00。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2018-07-12 (603909)合诚股份：第三届董事会第二次会议决议公告

    合诚工程咨询集团股份有限公司第三届董事会第二次会议于2018年7月11日召开，会议审议通过《关于收购福建怡鹭工程有限公司60.72%股权的议案》、《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。
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2018-06-12 (603909)合诚股份：2017年年度权益分派实施公告

    合诚工程咨询集团股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.125元（含税）。
    股权登记日：2018/6/19
    除息日：2018/6/20
    现金红利发放日：2018/6/20
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2018-06-02 (603909)合诚股份：第三届董事会第一次会议决议公告

    合诚工程咨询集团股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年6月1日召开，会议审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
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2018-06-02 (603909)合诚股份：2018年第二次临时股东大会决议公告

    合诚工程咨询集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年6月1日召开，会议审议通过关于续聘2018年度审计机构的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案等事项。
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2018-05-17 (603909)合诚股份：关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

    合诚工程咨询集团股份有限公司董事会决定于2018年6月1日14点30分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于续聘2018年度审计机构的议案、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案、关于公司董事会换届选举独立董事的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2018年6月1日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2018年6月1日9:15-15:00。
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2018-05-17 (603909)合诚股份：第二届董事会第二十四次会议决议公告

    合诚工程咨询集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2018年5月16日召开，会议审议通过《关于公司董事会换届提名非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届提名独立董事的议案》、《关于续聘2018年度审计机构的议案》等事项。
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2018-05-04 (603909)合诚股份：2017年年度股东大会决议公告

    合诚工程咨询集团股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月3日召开，会议审议通过关于2017年度报告及摘要的议案、关于2017年度利润分配预案的议案、关于公司及各控股子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案等事项。
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2018-04-25 (603909)合诚股份：2018年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元)                          0.0271
加权平均净资产收益率(%)                     0.44
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2018-04-10 (603909)合诚股份：第二届董事会第二十一次会议决议公告

    合诚工程咨询集团股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2018年4月9日召开，会议审议通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》、《关于2017年度利润分配预案的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》等事项。
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