2017-11-18 (603879)永悦科技：2017年第三次临时股东大会决议公告

    永悦科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年11月17日召开，会议审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举选举独立董事的议案》。
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2017-11-02 (603879)永悦科技：关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

    永悦科技股份有限公司董事会决定于2017年11月17日14点00分召开2017年第三次临时股东大会，审议《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举选举独立董事的议案》。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2017年11月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2017年11月17日9:15-15:00。
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2017-11-02 (603879)永悦科技：第一届董事会第十六次会议决议公告

    永悦科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议于2017年11月1日召开，会议审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
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2017-10-27 (603879)永悦科技：2017年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.25
加权平均净资产收益率(%)                    12.63
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2017-08-15 (603879)永悦科技：第一届董事会第十三次会议决议公告

    永悦科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议于2017年8月14日召开，会议审议通过《关于会计政策变更的议案》、《公司2017年半年度报告》及《公司2017年半年度报告摘要》、《关于2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
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2017-08-15 (603879)永悦科技：2017年半年度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.15
加权平均净资产收益率(%)                     8.16
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2017-07-27 (603879)永悦科技：2017年第二次临时股东大会决议公告

    永悦科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年7月26日召开，会议审议通过关于变更公司注册资本及公司类型的议案、关于修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案、关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案等事项。
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2017-07-11 (603879)永悦科技：关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

    永悦科技股份有限公司董事会决定于2017年7月26日14点00分召开2017年第二次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》、《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》等事项。
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2017-07-11 (603879)永悦科技：第一届董事会第十二次会议决议公告

    永悦科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议于2017年7月10日召开，会议审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》、《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》等事项。
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