2018-10-16 (603668)天马科技：2018年第三次临时股东大会决议公告
福建天马科技集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年10月15日召开，会议审议通过《关于调整天马转债转股价格的议案》、《关于变更公司经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
[阅读全文]2018-09-28 (603668)天马科技：第三届董事会第二次会议决议公告
福建天马科技集团股份有限公司第三届董事会第二次会议于2018年9月27日召开，会议审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》、《关于变更公司经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》、《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
[阅读全文]2018-09-28 (603668)天马科技：关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
福建天马科技集团股份有限公司董事会决定于2018年10月15日14点30分召开2018年第三次临时股东大会，审议《关于调整天马转债转股价格的议案》、《关于变更公司经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年10月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年10月15日9:15-15:00。
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[阅读全文]2018-09-21 (603668)天马科技：第三届董事会第一次会议决议公告
福建天马科技集团股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年9月19日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。
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[阅读全文]2018-08-28 (603668)天马科技：2018年第二次临时股东大会决议公告
福建天马科技集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年8月27日召开，会议审议通过《关于变更公司注册资本的议案》、《关于变更公司经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》、《关于签署投资协议书并投资建设兴化经济开发区动物食品生产项目的议案》等事项。
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[阅读全文]2018-08-17 (603668)天马科技：2018年半年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.17
加权平均净资产收益率(%) 5.86
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[阅读全文]2018-08-17 (603668)天马科技：第二届董事会第二十八次会议决议公告
福建天马科技集团股份有限公司第二届董事会第二十八次会议于2018年8月16日召开，会议审议通过《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于<公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
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[阅读全文]2018-08-09 (603668)天马科技：关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
福建天马科技集团股份有限公司董事会决定于2018年8月27日14点30分召开2018年第二次临时股东大会，审议《关于变更公司注册资本的议案》、《关于变更公司经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》、《关于签署投资协议书并投资建设兴化经济开发区动物食品生产项目的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年8月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年8月27日9:15-15:00。
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[阅读全文]2018-08-09 (603668)天马科技：第二届董事会第二十七次会议决议公告
福建天马科技集团股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2018年8月8日召开，会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于变更公司经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》等事项。
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[阅读全文]2018-07-07 (603668)天马科技：第二届董事会第二十六次会议决议公告
福建天马科技集团股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2018年7月6日召开，会议审议通过《关于签署投资协议书并投资建设兴化经济开发区动物食品生产项目的议案》、《关于择日召开股东大会的议案》。
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