2018-10-30 (603578)三星新材：第三届董事会第三次会议决议公告

    浙江三星新材股份有限公司第三届董事会第三次会议于2018年10月29日召开，会议审议通过《关于会计政策变更的议案》、《关于审议<公司2018年第三季度报告>全文及正文的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》等事项。
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2018-10-30 (603578)三星新材：2018年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.57
加权平均净资产收益率(%)                     9.85
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2018-08-28 (603578)三星新材：第三届董事会第二次会议决议公告

    浙江三星新材股份有限公司第三届董事会第二次会议于2018年8月27日召开，会议审议通过《关于审议<公司2018年半年度报告>全文及摘要的议案》、《关于<公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等事项。
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2018-08-28 (603578)三星新材：2018年半年度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.41
加权平均净资产收益率(%)                     7.04
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2018-08-18 (603578)三星新材：第三届董事会第一次会议决议公告

    浙江三星新材股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年8月17日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。
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2018-08-18 (603578)三星新材：2018年第二次临时股东大会决议公告

    浙江三星新材股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年8月17日召开，会议审议通过《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》等事项。
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2018-08-02 (603578)三星新材：关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

    浙江三星新材股份有限公司董事会决定于2018年8月17日13点30分召开2018年第二次临时股东大会，审议《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2018年8月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2018年8月17日9:15-15:00。
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2018-08-02 (603578)三星新材：第二届董事会第十七次会议决议公告

    浙江三星新材股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2018年8月1日召开，会议审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》等事项。
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2018-06-01 (603578)三星新材：2017年年度权益分派实施公告

    浙江三星新材股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.2元（含税）。
    股权登记日：2018/6/7
    除息日：2018/6/8
    现金红利发放日：2018/6/8
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2018-05-04 (603578)三星新材：2018年第一次临时股东大会决议公告

    浙江三星新材股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年5月3日召开，会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析研究报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。
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