2018-10-24 (603538)美诺华：2018年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.49
加权平均净资产收益率(%)                     5.66
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2018-10-24 (603538)美诺华：第三届董事会第五次会议决议公告

    宁波美诺华药业股份有限公司第三届董事会第五次会议于2018年10月22日召开，会议审议通过《<2018年第三季度报告>全文及正文》、《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》、《关于全资子公司开立募集资金专用账户并签署募集资金专户存储四方监管协议的议案》。
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2018-09-13 (603538)美诺华：第三届董事会第四次会议决议公告

    宁波美诺华药业股份有限公司第三届董事会第四次会议于2018年9月12日召开，会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于出售参股子公司浙江博腾药业有限公司12.5%股权暨放弃股权优先受让权及增资优先认购权的议案》。
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2018-08-31 (603538)美诺华：第三届董事会第三次会议决议公告

    宁波美诺华药业股份有限公司第三届董事会第三次会议于2018年8月30日召开，会议审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于公司向2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的议案》。
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2018-08-09 (603538)美诺华：2018年第二次临时股东大会决议公告

    宁波美诺华药业股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年8月8日召开，会议审议通过《关于收购控股子公司浙江燎原药业股份有限公司少数股东部分股权暨关联交易的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<修订公司章程>的议案》等事项。
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2018-07-24 (603538)美诺华：关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

    宁波美诺华药业股份有限公司董事会决定于2018年8月8日14点00分召开2018年第二次临时股东大会，审议《关于收购控股子公司浙江燎原药业股份有限公司少数股东部分股权暨关联交易的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2018年8月8日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2018年8月8日9:15-15:00。
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2018-07-24 (603538)美诺华：2018年半年度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.38
加权平均净资产收益率(%)                     3.96
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2018-07-24 (603538)美诺华：第三届董事会第二次会议决议公告

    宁波美诺华药业股份有限公司第三届董事会第二次会议于2018年7月20日召开，会议审议通过《<2018年半年度报告>全文及其摘要》、《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于收购控股子公司浙江燎原药业股份有限公司少数股东部分股权暨关联交易的议案》等事项。
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2018-07-03 (603538)美诺华：2017年年度权益分派及资本公积金转增股本实施公告

    宁波美诺华药业股份有限公司实施2017年年度权益分派及资本公积金转增股本方案为：A股每股派发现金红利0.18元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.2股。
    股权登记日：2018/7/6
    除权（息）日：2018/7/9
    新增无限售条件流通股份上市日：2018/7/10
    现金红利发放日：2018/7/9
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2018-06-21 (603538)美诺华：第三届董事会第一次会议决议公告

    宁波美诺华药业股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年6月20日召开，会议审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》等事项。
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