2018-05-12 (600691)阳煤化工：第九届董事会第二十七次会议(通讯方式)决议公告

    阳煤化工股份有限公司第九届董事会第二十七次会议于2018年5月11日召开，会议审议通过《阳煤化工股份有限公司关于下属子公司山西阳煤化工投资有限责任公司发行直接融资计划产品的议案》。
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2018-04-27 (600691)阳煤化工：关于召开2017年年度股东大会的通知

    阳煤化工股份有限公司董事会决定于2018年5月30日14点30分召开2017年年度股东大会，审议阳煤化工股份有限公司关于《2017年度报告》及其摘要的议案、阳煤化工股份有限公司2017年度利润分配的议案、阳煤化工股份有限公司关于聘请2018年度审计机构的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2018年5月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2018年5月30日9:15-15:00。
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2018-04-27 (600691)阳煤化工：第九届董事会第二十六次会议决议公告

    阳煤化工股份有限公司第九届董事会第二十六次会议于2018年4月25日召开，会议审议通过《阳煤化工股份有限公司关于审议公司<2017年年度报告>及其摘要的议案》、《阳煤化工股份有限公司关于审议公司<2018年第一季度报告>及其正文的议案》、《阳煤化工股份有限公司2017年度利润分配的议案》等事项。
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2018-04-27 (600691)阳煤化工：2018年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元)                          0.0229
加权平均净资产收益率(%)                     1.05
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2018-04-27 (600691)阳煤化工：2017年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                           0.066
加权平均净资产收益率(%)                     3.09
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2018-01-25 (600691)阳煤化工：2017年度业绩预盈公告

    经阳煤化工股份有限公司财务部门初步测算，预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润9,000万元到13,000万元。
    归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-2,000万元到2,000万元。
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2018-01-17 (600691)阳煤化工：第九届董事会第二十五次会议(通讯方式)决议公告

    阳煤化工股份有限公司第九届董事会第二十五次会议于2018年1月16日召开，会议审议通过《阳煤化工股份有限公司关于增补公司董事会各专门委员会委员的议案》。
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2018-01-16 (600691)阳煤化工：2018年第一次临时股东大会决议公告

    阳煤化工股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月15日召开，会议审议通过《阳煤化工股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《阳煤化工股份有限公司关于修改<股东大会议事规则>部分条款的议案》、关于增补董事的议案。
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2017-12-29 (600691)阳煤化工：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

    阳煤化工股份有限公司董事会决定于2018年1月15日14点00分召开2018年第一次临时股东大会，审议《阳煤化工股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《阳煤化工股份有限公司关于修改<股东大会议事规则>部分条款的议案》、关于选举董事的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2018年1月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2018年1月15日9:15-15:00。
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2017-12-29 (600691)阳煤化工：第九届董事会第二十四次会议(通讯方式)决议公告

    阳煤化工股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于2017年12月28日召开，会议审议通过《阳煤化工股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《阳煤化工股份有限公司关于调整公司董事会组成人员的议案》、《阳煤化工股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》等事项。
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