2017-09-02 (600336)澳柯玛：七届三次董事会决议公告

    澳柯玛股份有限公司七届三次董事会于2017年9月1日召开，会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于参与北京国翔资产管理有限公司定向减资的议案》。
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2017-08-18 (600336)澳柯玛：七届二次董事会决议公告

    澳柯玛股份有限公司七届二次董事会于2017年8月17日召开，会议审议通过《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于对青岛高创澳海创业投资企业（有限合伙）进行增资的议案》等事项。
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2017-08-18 (600336)澳柯玛：2017年半年度主要财务指标

基本每股收益(元)                          0.0596
加权平均净资产收益率(%)                     2.59
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2017-05-20 (600336)澳柯玛：七届一次董事会决议公告

    澳柯玛股份有限公司七届一次董事会于2017年5月19日召开，会议审议通过《关于选举李蔚先生为公司董事长的议案》、《关于聘任张斌先生为公司总经理的议案》、《关于聘任王英峰先生为公司董事会秘书的议案》等事项。
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2017-05-20 (600336)澳柯玛：2016年年度股东大会决议公告

    澳柯玛股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月19日召开，会议审议通过关于公司2016年度利润分配的预案、关于公司2016年年度报告及摘要的议案、关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易的议案等事项。
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2017-04-28 (600336)澳柯玛：2017年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元)                          0.0408
加权平均净资产收益率(%)                     1.78
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2017-04-22 (600336)澳柯玛：2016年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.04
加权平均净资产收益率(%)                     2.34
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2017-04-22 (600336)澳柯玛：关于召开2016年年度股东大会的通知

    澳柯玛股份有限公司董事会决定于2017年5月19日9点30分召开2016年年度股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于公司2016年度利润分配的预案、关于公司2016年年度报告及摘要的议案、关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易的议案等事项。
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2017-04-22 (600336)澳柯玛：六届二十四次董事会决议公告

　　澳柯玛股份有限公司六届二十四次董事会会议于2017年4月21日召开，会议审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2016年度利润分配的预案》、《关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易的议案》等事项。
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2017-03-01 (600336)澳柯玛：2017年第一次临时股东大会决议公告

　　澳柯玛股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年2月28日召开，会议审议通过关于增加公司经营范围并修订公司章程相应条款的议案。
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