2018-12-28 (600267)海正药业：第七届董事会第三十七次会议决议公告

    浙江海正药业股份有限公司第七届董事会第三十七次会议于2018年12月27日召开，会议审议通过关于设立浙江海正生物药业有限公司的议案、关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案。
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2018-12-22 (600267)海正药业：第七届董事会第三十六次会议决议公告

    浙江海正药业股份有限公司第七届董事会第三十六次会议于2018年12月21日召开，会议审议通过关于对全资子公司浙江海正动物保健品有限公司增资的议案。
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2018-12-08 (600267)海正药业：第七届董事会第三十五次会议决议公告

    浙江海正药业股份有限公司第七届董事会第三十五次会议于2018年12月7日召开，会议审议通过关于公司终止非公开发行股票暨员工持股计划事项的议案、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案、关于海正药业（杭州）有限公司拟投资成立吸入药合资公司的议案等事项。
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2018-11-30 (600267)海正药业：第七届董事会第三十四次会议决议公告

    浙江海正药业股份有限公司第七届董事会第三十四次会议于2018年11月29日召开，会议审议通过关于选举公司董事长的议案、关于调整董事会专业委员会委员的议案。
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2018-11-30 (600267)海正药业：2018年第七次临时股东大会决议公告

    浙江海正药业股份有限公司2018年第七次临时股东大会于2018年11月29日召开，会议审议通过关于补选公司董事的议案。
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2018-11-15 (600267)海正药业：2018年第六次临时股东大会决议公告

    浙江海正药业股份有限公司2018年第六次临时股东大会于2018年11月14日召开，会议审议通过关于选举公司独立董事的议案、关于控股子公司为母公司提供担保的议案。
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2018-11-14 (600267)海正药业：第七届董事会第三十三次会议决议公告

    浙江海正药业股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于2018年11月13日召开，会议审议通过关于补选公司董事的议案、关于召开2018年度第七次临时股东大会的议案。
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2018-11-14 (600267)海正药业：关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

    浙江海正药业股份有限公司董事会决定于2018年11月29日13点30分召开2018年第七次临时股东大会，审议关于补选公司董事的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2018年11月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2018年11月29日9:15-15:00。
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2018-11-01 (600267)海正药业：2018年第五次临时股东大会决议公告

    浙江海正药业股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年10月31日召开，会议审议通过关于控股子公司浙江海晟药业有限公司增资扩股及老股转让的议案。
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2018-10-30 (600267)海正药业：关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

    浙江海正药业股份有限公司董事会决定于2018年11月14日13点30分召开2018年第六次临时股东大会，审议关于选举公司独立董事的议案、关于控股子公司为母公司提供担保的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2018年11月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2018年11月14日9:15-15:00。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]