2017-08-02 (600063)皖维高新：六届三十五次董事会决议公告

    安徽皖维高新材料股份有限公司董事会六届三十五次会议于2017年7月28日召开，会议审议通过《公司2017年半年度报告》及其摘要、《关于新聘高级管理人员的议案》。
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2017-06-02 (600063)皖维高新：六届三十四次董事会决议公告

    安徽皖维高新材料股份有限公司董事会六届三十四次会议于2017年6月1日召开，会议审议通过《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》。
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2017-05-26 (600063)皖维高新：六届三十三次董事会决议公告

    安徽皖维高新材料股份有限公司六届三十三次董事会于2017年5月25日召开，会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金使用项目的自筹资金的议案》、《关于全资子公司开展融资租赁业务的议案》。
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2017-05-11 (600063)皖维高新：2016年年度股东大会决议公告

    安徽皖维高新材料股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月10日召开，会议审议通过《公司2016年度财务决算报告》、《公司2016年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。
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2017-04-29 (600063)皖维高新：2017年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元)                           0.017
加权平均净资产收益率(%)                     0.74
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2017-04-12 (600063)皖维高新：关于召开2016年年度股东大会的通知

    安徽皖维高新材料股份有限公司董事会决定于2017年5月10日14点00分召开2016年年度股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议公司2016年度财务决算报告、公司2016年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
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2017-04-12 (600063)皖维高新：2016年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.07
加权平均净资产收益率(%)                     3.01
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2017-04-12 (600063)皖维高新：六届三十一次董事会决议公告

    安徽皖维高新材料股份有限公司董事会六届三十一次会议于2017年4月10日召开，会议审议通过《公司2016年年度报告》及其摘要、《公司2016年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。
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2017-03-03 (600063)皖维高新：2017年第一次临时股东大会决议公告

    安徽皖维高新材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年3月2日召开，会议审议通过《关于延长非公开发行A股股票方案决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》。
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2017-02-14 (600063)皖维高新：关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

    安徽皖维高新材料股份有限公司董事会决定于2017年3月2日14点30分召开2017年第一次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于延长非公开发行A股股票方案决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案。
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