2014-01-29 (300286)安科瑞：2014年第一季度业绩预告

    安科瑞预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利约1137.73万元-1312.77万元，比上年同期增长约30%-50%。   [阅读全文]

2014-01-29 (300286)安科瑞：2013年年度报告主要财务指标及分配预案

    一、2013年年度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.9
    2、每股净资产(元)   -
    3、净资产收益率(%)  14.68
    二、每10股派4元（含税）转增10股   [阅读全文]

2014-01-29 (300286)安科瑞：召开2013年度股东大会的通知

    1、会议地点：公司会议室
    2、会议召集人：公司董事会
    3、股权登记日： 2014年2月13日
    4、会议时间：2014年2月18日上午9:30 
    5、会议召开方式：现场表决方式 
    6、审议事项：《关于公司2013年度利润分配预案的议案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》、《2013年年度报告全文及摘要》、《关于修改公司章程的议案》等议案。   [阅读全文]

2014-01-29 (300286)安科瑞：举行2013年度报告网上说明会的通知

    安科瑞将于2014年2月12日14:30-16:30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2013年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net，参与本次说明会。   [阅读全文]

2014-01-22 (300286)安科瑞：完成工商登记变更并换发营业执照

    安科瑞2013年度第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜补充事项的议案》；公司第二届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理公司注册资本的变更登记的议案》。
    近日，公司已取得上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了上述工商变更登记。   [阅读全文]

2014-01-22 (300286)安科瑞：董事辞职

    安科瑞第二届董事会于2014年1月22日收到董事王佳芬女士提交的书面辞职报告，董事王佳芬女士因工作繁忙，本着对公司股东负责的态度申请辞去公司第二届董事会董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会及战略决策委员会职务。王佳芬女士辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。 
    截至本公告日，王佳芬女士未持有公司股份。 
    根据有关规定，王佳芬女士辞去董事职务的辞职报告送达公司董事会时生效，王佳芬女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。 
    公司董事会将于近期提名新任董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举产生。   [阅读全文]

2014-01-22 (300286)安科瑞：董事辞职的补充更正

    安科瑞于2014年1月22日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告了《安科瑞电气股份有限公司关于董事辞职的公告》。因公告内容不够全面，现予以补充更正。   [阅读全文]

2014-01-21 (300286)安科瑞：第二届董事会第二十次（临时）会议决议

    安科瑞第二届董事会第二十次（临时）会议于2014年1月21日召开，审议通过了《关于收购上海嘉塘电子发展有限公司60%股权的议案》。   [阅读全文]

2014-01-14 (300286)安科瑞：全资子公司完成工商注册登记

    安科瑞于2013年6月21日召开总经理办公会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意使用自有资金100万元在武汉设立全资子公司。 
    公司全资子公司武汉安科瑞电气有限公司已完成工商注册登记手续，并于近期取得了武汉市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。   [阅读全文]

2013-12-27 (300286)安科瑞：股权激励已授予限制性股票回购注销完成

    1、本次股权激励已授予限制性股票总数为199万股。本次回购注销的股份数量为3万股，占回购前安科瑞总股本7133万股的0.04%。
    2、本次股权激励已授予限制性股票回购价格为6.97元/股，于2013年12月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。 
    3、公司2013年4月23日召开了2012年度股东大会，审议通过了《关于公司名称变更为“安科瑞电气股份有限公司”的议案》，公司由“上海安科瑞电气股份有限公司”更名为“安科瑞电气股份有限公司”，并于2013年4月24日办理完成了工商变更手续。因此在2013年4月23日前审议通过的相关文件仍延用原来的单位名称。 
    4、公司于2013年12月11日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》、公司于2013年12月19日召开第二届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于公司预留限制性股票认购情况的议案》及《关于修订<公司章程>并办理公司注册资本的变更登记的议案》，公司预留限制性股票原授予激励对象5人，现实际认购5人；原授予预留限制性股票数量22万股，现实际认购20万股，公司总股本由7130万股增至7150万股，工商变更及授予登记正在办理中。   [阅读全文]