2014-08-29 (300146)汤臣倍健：变更持续督导保荐机构和保荐代表人

    汤臣倍健于2010年12月完成首次公开发行股票并上市，并聘请广发证券股份有限公司担任首次公开发行股票项目的保荐机构，持续督导期至2013年12月31日止。截至2013年12月31日，公司首次公开发行股票的募集资金尚未使用完毕，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》和深圳证券交易所《上市公司保荐工作指引》的规定,广发证券自持续督导期结束后继续对公司的募集资金使用履行持续督导职责。 
    2014年7月11日，公司发布了《2014年非公开发行A股股票预案》。公司拟聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）为本次非公开发行股票的保荐机构。2014年8月25日，公司与中信证券签署了《汤臣倍健股份有限公司(作为发行人)与中信证券股份有限公司(作为主承销商和保荐人)关于非公开发行人民币普通股（A股）并上市之承销及保荐协议》。 
    根据《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司终止与广发证券首次公开发行股票的保荐协议，广发证券未完成的对公司首次公开发行股票尚未使用完毕的募集资金的持续督导工作将由中信证券承继。中信证券已指派秦成栋先生、曾劲松先生负责具体督导工作。   [阅读全文]

2014-08-28 (300146)汤臣倍健：选举产生第三届监事会职工代表监事

    汤臣倍健第二届监事会任期将于2014年9月25日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2014年8月27日在公司广州分公司2楼会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，以举手表决方式，一致通过并形成以下决议： 
    选举吴卓艺女士为公司职工代表监事，任期至第三届监事会届满之日。   [阅读全文]

2014-08-22 (300146)汤臣倍健：董事会换届选举并征集候选人

    汤臣倍健第二届董事会任期将于2014年9月25日届满。为顺利完成本次董事会的换届选举，公司董事会依据相关规定，将第三届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告。   [阅读全文]

2014-07-31 (300146)汤臣倍健：2014年第一次临时股东大会决议

    汤臣倍健2014年第一次临时股东大会于2014年7月31日召开，审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》 等议案。   [阅读全文]

2014-07-30 (300146)汤臣倍健：2014年半年度报告全文的更正公告

    汤臣倍健于2014年7月29日在中国证监会指定网站巨潮资讯网刊登了《2014年半年度报告全文》（公告编号：2014-052）。经事后审核，由于工作疏忽造成报告中的个别内容错误，现将有关更正事项予以公告。   [阅读全文]

2014-07-29 (300146)汤臣倍健：2014年半年度报告主要财务指标及分配预案

    一、2014年半年度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)：0.54
    2、每股净资产(元)   -
    3、净资产收益率(%)：15.68
    二、不分配不转增   [阅读全文]

2014-07-29 (300146)汤臣倍健：召开2014年第一次临时股东大会的提示

    会议召开时间：
    现场会议召开时间：2014年7月31日下午14:30
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月31日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年7月30日15:00-2014年7月31日15:00期间的任意时间。
    审议议案：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等议案。   [阅读全文]

2014-07-18 (300146)汤臣倍健：对外投资进展

    汤臣倍健已于2014年7月1日发布了《对外投资公告》（公告编号：2014-046），公司与深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司签订《股份认购协议》。因鹏鼎创盈拟增资扩股，公司使用自有资金人民币2000万元，认购鹏鼎创盈新增股份，认购价格为1元/股，认购股数为2000万股，股票面值为1元/股。现将上述事项进展公告如下： 
    一、2014年7月6日，鹏鼎创盈举行2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司增资扩股的议案》。
    二、2014年7月3日，公司以现金形式支付人民币2000万元认缴股本，2014年7月14日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具了瑞华深圳验字[2014] 48260004号《验资报告》验证确认。 
    三、近日，鹏鼎创盈公司取得由深圳市市场监督管理局出具的《变更（备案）通知书》，完成了工商变更（备案）手续。   [阅读全文]

2014-07-11 (300146)汤臣倍健：召开2014年第一次临时股东大会的通知

    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2014年7月31日下午14:30
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月31日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年7月30日15:00-2014年7月31日15:00期间的任意时间。
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式
    4、现场会议召开地点：广州市科学城科学大道中99号科汇金谷科汇3街3号公司广州分公司二楼会议室
    5、股权登记日：2014年7月25日
    6、审议议案：《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等议案。   [阅读全文]

2014-07-01 (300146)汤臣倍健：对外投资

    2014年7月1日，汤臣倍健与深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司签订《股份认购协议》。因鹏鼎创盈拟增资扩股，现公司决定使用自有资金人民币2000万元，认购鹏鼎创盈新增股份，认购价格为1元/股，认购股数为2000万股，股票面值为1元/股。 
    根据有关规定，本次投资事项无需经过董事会、股东大会批准，由总经理办公会审批决定后报告公司董事会。 
    本次投资事项不构成关联交易，不构成风险投资，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。   [阅读全文]