2014-07-30 (300065)海兰信：2014年度第一次临时股东大会决议

    海兰信2014年度第一次临时股东大会于2014年7月30日召开，审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》、《关于董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》、《关于董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》等议案。   [阅读全文]

2014-07-15 (300065)海兰信：2014年半年度业绩预告

    海兰信预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润505.12万元-631.40万元，比上年同期上升180%-200%。   [阅读全文]

2014-07-15 (300065)海兰信：召开2014年度第一次临时股东大会的通知

    1、会议召集人：公司董事会。
    2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
    3、会议召开时间： 
    （1）现场会议时间：2014年7月30日14:00； 
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年7月30日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2014年7月29日下午15:00至2014年7月30日下午15:00期间的任意时间。
    4、现场会议召开地点：北京市海淀区清华科技园科技大厦C座1902公司会议室。
    5、股权登记日：2014年7月25日。
    6、本次会议审议的议案：《关于修订公司<章程>的议案》、《关于董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》、《关于董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》等议案。   [阅读全文]

2014-07-15 (300065)海兰信：2014年第一次临时股东大会通知的补充更正

    海兰信于2014年7月15日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露了《关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知》。经事后核实，由于公司工作人员疏忽，导致公司网络投票具体操作流程中涉及的部分内容出现疏漏，现将相关信息进行补充更正。   [阅读全文]

2014-06-27 (300065)海兰信：第二届董事会第二十八次会议决议

    海兰信第二届董事会第二十八次会议于2014年6月27日召开，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。   [阅读全文]

2014-06-24 (300065)海兰信：控股股东、实际控制人股份减持计划实施完毕

    海兰信于2014年6月13日披露公司控股股东、实际控制人之一魏法军先生因个人财务安排拟于2014年6月19日--2014年12月19日（6个月内）通过大宗交易或集中竞价方式减持公司股份数不超过3,849,976股，即不超过公司股份总数的1.829%。
    2014年6月24日，公司收到控股股东、实际控制人之一魏法军先生的通知， 告知其于2014年6月23日通过深圳证券交易所大宗交易平台减持其持有的公司无限售条件流通股3,849,976股，减持均价为13.06元/股，占公司股份总数的1.829%。截止目前，魏法军先生的股份减持计划已实施完毕。
    本次减持计划完成后，一致行动人申万秋先生、魏法军先生合计持有公司59,411,384股，占公司总股本的28.223%，仍为公司的实际控制人、控股股东， 其持股比例与公司第二大股东的持股比例差额仍大于5%。   [阅读全文]

2014-06-13 (300065)海兰信：控股股东、实际控制人减持股份的提示

    2014年6月13日，海兰信接到控股股东、实际控制人之一魏法军先生减持股份的告知函。魏法军于2014年6月13日通过深圳证券交易所大宗交易平台减持本公司3,000,000股，占公司总股本的1.425%。本次权益变动后，一致行动人申万秋先生、魏法军先生合计持有公司63,261,360股，占公司总股本的30.052%，仍为公司的实际控制人、控股股东，其持股比例与公司第二大股东的持股比例差额仍大于5%。   [阅读全文]

2014-06-03 (300065)海兰信：股票交易异常波动

    截止2014年05月30日，海兰信股票连续三个交易日内（2014年05月28日、05月29日、05月30日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到25.63%（超过20%）。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
    公司董事会通过电话问询与现场沟通等方式进行了全面自查，现将有关情况公告如下：
    1、公司不存在需要更正、补充的前期披露信息；
    2、公司经核查发现，近日全景网、新浪财经、凤凰财经等公共媒体转载了公司于5月21日在深交所指定投资者关系互动平台披露的《投资者关系活动记录表》中的相关内容如下：“公司小目标雷达从2013年四季度开始已经实现销售，目前订单情况良好并且在对地探测领域也有一些突破，目前预测市场容量超过百亿，业务重心在舰船、海工平台、岸基对海、海岛监控等领域”；
    公司在此做出进一步说明，小目标雷达产品“预测市场容量超过百亿”是公司基于多方市场调研并参考了国际成熟的系统建设经验等因素做出的国内总体市场容量判断，并非来自官方权威机构的数据，亦非公司相关产品的实际市场占有量，目前公司还未有达到信息披露标准的重大订单签署。根据公司2013年度报告的披露，2013年度小目标雷达产品实现营业收入10,190,085.79元，实现营业利润7,130,683.03元。公司认为，小目标雷达产品的市场开拓仍在稳步推进中，未来实现的订单仍具有较大的不确定性，请广大投资者注意投资风险；
    3、近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化，公司不存在应披露而未披露的重大事项；
    4、截至2014年5月30日，公司股票收盘价为29.70元。公司2013年度实现的归属于上市公司普通股股东的净利润为11,887,162.88元，对应的静态市盈率为262.97倍，请广大投资者注意投资风险；
    5、公司已于2014年5月27日在指定信息披露媒体披露了《2013年度权益分派实施公告》（公告编号：2014-018），本次权益分派的股权登记日为2014年5月30日，除权除息日为2014年6月3日；
    6、经查询，公司及持有公司5%以上股份的股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
    7、经查询，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。   [阅读全文]

2014-05-27 (300065)海兰信：2013年度权益分派实施

    海兰信2013年度的权益分派方案为：每10股派发现金股利人民币0.50元（含税）转增10股。
    本次权益分派股权登记日为：2014年05月30日；除权除息日为：2014年06月03日。   [阅读全文]

2014-05-20 (300065)海兰信：2013年度股东大会决议

    海兰信2013年度股东大会决议于2014年5月20日召开，审议通过了《2013年度报告及摘要》、《2013年度利润分配预案》、《关于续聘2014年度审计机构的议案》等。   [阅读全文]