2014-04-22 (002186)全 聚 德：非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施

    国务院办公厅于2013年12月25日发布了《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号），《意见》提出，“公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施”。公司就本次再融资非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就《意见》中有关规定予以落实。现将本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施予以公告。   [阅读全文]

2014-04-15 (002186)全 聚 德：召开2014年第一次临时股东大会的通知

    1、会议召集人：公司董事会
    2、登记时间：2014年4月28日上午9:00-下午18:00
    3、会议召开的日期、时间
    现场会议的开始时间：2014年4月30日下午2：30
    网络投票时间：深圳证券交易所交易系统：2014年4月30日交易时间；互联网投票系统：2014年4月29日15：00至2014年4月30日15：00期间的任意时间。
    4、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式
    5、股权登记日：2014年4月24日
    6、会议地点：公司517会议室
    7、审议事项：关于修改《公司章程》的议案、关于修改《中国全聚德（集团）股份有限公司未来三年股东回报规划》的议案、关于修改《非公开发行股票预案》的议案等。   [阅读全文]

2014-04-04 (002186)全 聚 德：2013年度股东大会决议

    全 聚 德2013年度股东大会于2014年4月3日召开，审议通过了《关于公司2013年度利润分配的议案》、《关于公司2013年年度报告及年报摘要的议案》、《关于公司2014年度日常关联交易事项的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》等议案。   [阅读全文]

2014-04-03 (002186)全 聚 德：监事辞职

    全 聚 德监事会于2014年4月1日收到监事茅安明先生的辞职申请。茅安明先生因工作变动原因，向公司监事会申请辞去第六届监事会监事职务。
    鉴于茅安明先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据有关规定，茅安明先生的辞职报告自送达监事会时生效。辞职后，茅安明先生将不在公司担任职务。茅安明先生的辞职，不会影响公司监事会的正常工作。公司将尽快按照有关规定完成新任监事的选聘工作。   [阅读全文]

2014-03-25 (002186)全 聚 德：2013年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知

    公司定于2014年4月3日在公司召开2013年度股东大会。
    2014年3月21日，公司董事会收到控股股东北京首都旅游集团有限责任公司以书面形式提交的《关于提请增加中国全聚德（集团）股份有限公司2013年度股东大会临时提案的函》，根据该函，首旅集团提请公司2013年度股东大会审议《关于修改〈中国全聚德（集团）股份有限公司章程〉的议案》。
    2014年3月24日，公司董事会第六届十一次会议审议通过了《关于修改〈中国全聚德（集团）股份有限公司章程〉的议案》。公司董事会认为首旅集团作为公司控股股东，其有权根据相关规定及《公司章程》提出股东大会临时提案；首旅集团提出临时提案的程序符合相关规定；该临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司2013年度股东大会审议。
    现将增加议案后的补充通知予以公告。   [阅读全文]

2014-03-14 (002186)全 聚 德：举行2013年年度报告网上说明会

    全 聚 德将于2014年3月20日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。   [阅读全文]

2014-03-12 (002186)全 聚 德：公司召开2013年度股东大会的补充通知

    全 聚 德于2014年3月11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于公司召开2013年度股东大会的通知》。
    关于公司召开2013年度股东大会的通知补充如下内容：
    公司独立董事荆林波、傅穹、王秀丽向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在本次年度股东大会上进行述职。该述职为年度股东大会的一个议程，不作为议案进行审议。
    除上述补充外，原通知中其他事项保持不变。   [阅读全文]

2014-03-12 (002186)全 聚 德：股东进行股票质押式回购交易

    2014年3月10日全 聚 德接到股东北京轫开投资有限公司关于对其股票进行质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
    北京轫开投资有限公司将其所持有的公司股票1000万股在中银国际证券公司办理股票质押回购业务，融资期限为六个月，初始交易日为2014年2月26日，购回交易日为2014年8月21日。质押期间该股份予以冻结不能转让。
    上述质押股份占北京轫开投资有限公司所持公司股份的60.98%，占公司总股本的3.53%。   [阅读全文]

2014-03-11 (002186)全 聚 德：公司召开2013年度股东大会的通知

    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议地点：公司517会议室
    3、会议召开的日期、时间
    （1）现场会议的开始时间：2014年4月3日下午2:00
    （2）网络投票时间：深圳证券交易所交易系统：2014年4月3日交易时间，互联网投票系统：2014年4月2日15：00至2014年4月3日15：00期间的任意时间
    4、召开方式：现场投票与网络投票相结合
    5、股权登记日：2014年3月27日
    6、审议的事项：关于公司2013年度利润分配的议案、关于公司2013年年度报告及年报摘要的议案、关于公司申请2014年银行综合授信额度的议案等。   [阅读全文]

2014-03-11 (002186)全 聚 德：2013年年度报告主要财务指标及分配预案

    一、2013年年度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.3888
    2、每股净资产(元)   -
    3、净资产收益率(%)  12.41
    二、每10股派2.20元（含税）   [阅读全文]