2014-04-25 (000905)厦门港务：召开2014年度第三次临时股东大会的通知

    1、召集人：公司董事会
    2、股权登记日：2014年5月7日
    3、会议地点：厦门市东港北路31号港务大厦20楼公司大会议室
    4、会议时间：2014年5月12日上午 9:30
    5、召开方式：本次股东大会以现场表决方式召开
    6、会议审议事项：《关于公司拟变更注册地址及相应修订〈公司章程〉的议案》。   [阅读全文]

2014-04-17 (000905)厦门港务：2013年度股东大会决议

    厦门港务2013年度股东大会于2014年4月16日召开，审议通过《公司2013年度报告及摘要》、《公司2013年度利润分配预案》、《公司2014年度日常关联交易的议案》等议案。   [阅读全文]

2014-03-26 (000905)厦门港务：召开2013年度股东大会的通知

    1、召集人：公司董事会
    2、登记时间：2014年4月11日、4月14日及4月15日的上午9:00-11:00，下午3:00-5:00。
    3、会议地点：厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20层公司大会议室
    4、会议时间：2014年4月16日上午9:30
    5、召开方式：现场表决
    6、股权登记日：2014年4月10日
    7、会议审议事项：《公司2013年度报告及摘要》、《公司2013年度利润分配预案》、《公司2013年度日常关联交易的议案》等议案。   [阅读全文]

2014-03-26 (000905)厦门港务：2013年年度报告主要财务指标及分配预案

    一、2013年年度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.62
    2、每股净资产(元)   -
    3、净资产收益率(%)  15.45
    二、每10股派0.70元（含税）   [阅读全文]

2014-03-05 (000905)厦门港务：投资集合资金信托计划

    厦门港务于2014年1月7日召开了第四届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于公司使用不超过一亿元自有资金额度择机购买短期低风险信托理财产品的议案》，在不影响公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下，公司择机使用不超过一亿元自有资金额度购买短期低风险信托理财产品，提高资金使用效益，增加公司收益。在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起两年内。
    公司（受益人）与兴业国际信托有限公司(受托人)于2014年3月3日签订了《兴业信托.众盈宝（1期）集合资金信托计划资金信托合同》（合同编号：CIIT[2014]0091ZJXT-005），出资4,000万元向兴业信托认购"兴业信托.众盈宝（1期）集合资金信托计划"。  
    公司与兴业信托无关联关系；  
    公司本次出资人民币4,000万元购买该信托产品，总金额占公司最近一期（2012年）经审计的总资产的1.10%。   [阅读全文]

2014-02-15 (000905)厦门港务：关于公司及相关主体承诺履行情况的公告

    公司现发布关于公司及相关主体承诺履行情况的公告。   [阅读全文]

2014-01-28 (000905)厦门港务：控股子公司参与厦门港集装箱码头资源整合完成

    2013年2月25日，厦门港务控股子公司厦门港务物流有限公司、公司控股股东厦门国际港务股份有限公司及公司间接控股股东厦门港务控股集团有限公司与厦门国贸集团股份有限公司及其全资子公司宝达投资（香港）有限公司、厦门象屿物流集团有限责任公司、新世界（厦门）港口投资有限公司以及其他相关方签署了关于厦门港集装箱码头资源整合的合并及同步出资协议及其他相关法律文件。2013年12月13日，合资公司厦门集装箱码头集团有限公司成立。   [阅读全文]

2014-01-25 (000905)厦门港务：2014年度第二次临时股东大会决议

    厦门港务2014年度第二次临时股东大会于2014年1月24日召开，审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。   [阅读全文]

2014-01-15 (000905)厦门港务：2014年度第一次临时股东大会决议

    厦门港务2014年度第一次临时股东大会于2014年1月14日召开，审议通过了《关于本公司继续为厦门港务贸易有限公司八亿元银行授信额度提供担保的议案》。   [阅读全文]

2014-01-08 (000905)厦门港务：召开2014年度第二次临时股东大会的通知

    1、召集人：公司董事会。
    2、股权登记日：2014年1月20日。
    3、会议地点：厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13楼公司大会议室。
    4、会议时间：2014年1月24日上午9:30。
    5、召开方式：本次股东大会以现场表决方式召开。
    6、登记时间：2014年1月21日-1月23日的上午9:00-11:00，下午3:00-5:00。
    7、会议审议事项：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。   [阅读全文]