2014-07-04 (000761)本钢板材：2013年年度权益分派实施

    本钢板材2013年年度权益分派方案为：每10股派0.50元人民币现金（含税）。
    本次权益分派A股股权登记日为：2014年7月10日，除权除息日为：2014年7月11日。
    本次权益分派B股最后交易日为：2014年7月10日，股权登记日为：2014年7月15日，除权除息日为：2014年7月11日。   [阅读全文]

2014-05-21 (000761)本钢板材：2013年度股东大会决议

    本钢板材2013年度股东大会于2014年5月20日召开，审议通过《2013年年度报告及摘要》、《2013年度利润分配议案》、《关于日常关联交易预计的议案》等议案。   [阅读全文]

2014-04-24 (000761)本钢板材：召开2013年度股东大会的通知

    1、会议时间: 2014年5月20日上午 9:00 
    2、会议地点：本次现场会议的地点为本钢宾馆大会议室（本溪市平山区东明路7号）
    3、会议召集人：公司董事会  
    4、会议召开及表决方式：现场书面投票表决 
    5、股权登记日；2014年5月13日
    6、会议审议事项：《2013年年度报告及摘要》、《2013年度财务决算报告》、《2013年度利润分配预案》等。   [阅读全文]

2014-04-24 (000761)本钢板材：2014年一季度报告主要财务指标

    2014年一季度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.037
    2、每股净资产(元)   -
    3、净资产收益率(%)  0.75   [阅读全文]

2014-04-24 (000761)本钢板材：2013年年度报告主要财务指标及分配预案

    一、2013年年度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.088
    2、每股净资产(元)   -
    3、净资产收益率(%)  1.75
    二、每10股派0.50元（含税）   [阅读全文]

2014-03-01 (000761)本钢板材：独立董事辞职

    本钢板材董事会于近日收到公司独立董事王义秋女士提交的书面辞职报告。王义秋女士根据所在单位按教育部转发的中组部“关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见”要求，申请辞去公司独立董事职务及相应董事会专门委员会委员职务。其辞职后，将不在公司担任任何其他职务。
    鉴于独立董事王义秋女士为会计专业人士且其辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据有关规定，王义秋女士的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，王义秋女士仍将按照法律、行政法规及《公司章程》的规定，履行独立董事和专门委员会委员职责。公司董事会将尽快按照相关规定提名新任独立董事候选人，报送深圳证券交易所审核并提交公司股东大会审议。   [阅读全文]

2014-02-20 (000761)本钢板材：2014年第一次临时股东大会决议

    本钢板材2014年第一次临时股东大会于2014年2月19日召开，审议通过了《关于选举汪澍先生为公司董事的议案》、《关于选举董丽菊女士为公司监事的议案》、《关于发行公司债券的议案》等议案。   [阅读全文]

2014-02-13 (000761)本钢板材：召开公司2014年第一次临时股东大会的提示

    （一）召开时间
    现场会议召开时间为：2014年2月19日下午14:00；
    网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年2月19日上午9：30-11：30，下午13：00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年2月18日下午15：00至2014年2月19日下午15：00期间的任意时间。
    （二）会议审议事项：关于选举汪澍先生为公司董事的议案、关于选举董丽菊女士为公司监事的议案、关于发行公司债券的议案等。   [阅读全文]

2014-02-11 (000761)本钢板材：第六届董事会第五次会议决议的更正

    本钢板材于2014年1月28日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网上刊登的《第六届董事会第五次会议决议公告》中部分内容有误，现对其内容予以更正。   [阅读全文]

2014-01-29 (000761)本钢板材：召开公司2014年第一次临时股东大会通知更正

    本钢板材于2014年1月28日刊登的《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》中部分内容有误，现对其内容进行更正。   [阅读全文]