2015-03-21 (000708)大冶特钢：关于召开2014年年度股东大会的通知

    公司定于2015年4月24日召开股东大会，会议审议《公司2014年年度报告及其摘要》、《公司2014年度利润分配预案》、《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》等事项。   [阅读全文]

2014-12-12 (000708)大冶特钢：第七届董事会第五次会议决议

    大冶特钢第七届董事会第五次会议于2014年12月11日召开，审议通过了《关于调整2014年日常关联交易预计的议案》。   [阅读全文]

2014-10-21 (000708)大冶特钢：2014年前三季度报告主要财务指标

    2014年前三季度报告主要财务指标    
    1、每股收益(元)    0.502
    2、净资产收益率(%)  7.05   [阅读全文]

2014-10-17 (000708)大冶特钢：独立董事辞职

    大冶特钢董事会于2014年10月15日收到独立董事李世俊先生的书面辞职函，李世俊先生因个人原因，辞去其担任的公司独立董事职务以及董事会相关委员会委员职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，李世俊先生的辞职，导致公司董事会独立董事人数未达到法定要求，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在股东大会选举出新任独立董事之前，仍将按照有关法律、行政法规的规定，继续履行公司独立董事和董事会相关委员会委员的职责。公司将按照有关规定完成独立董事的补选工作。   [阅读全文]

2014-09-11 (000708)大冶特钢：股票交易异常波动

    公司股票（股票简称：大冶特钢；股票代码：000708）已连续三个交易日（2014年9月5日、9月9日、9月10日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
    经公司自查，并对公司控股股东、实际控制人及公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，具体情况如下：  
    1、公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。    
    2、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项、或处于筹划阶段的重大事项。    
    3、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；公司及有关人员未发生泄漏未公开重大信息的情况。
    4、公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处。
    5、股票异常波动期间控股股东及其实际控制人未买卖公司股票。   [阅读全文]

2014-08-28 (000708)大冶特钢：董事会公告

    2014年8月27日，大冶特钢接到控股股东湖北新冶钢有限公司通知，湖北新冶钢有限公司的单一控股股东中信泰富有限公司中文名称由“中信泰富有限公司”改为“中国中信股份有限公司”，英文名称由“CITIC Pacific Limited”改为“CITIC Limited”。自2014年9月1日上午九时起，中信泰富股本证券将以新中文股本证券简称“中信股份”及新英文股本证券简称“CITIC”于香港联交所买卖，中信泰富股本证券代号将维持不变，仍为“00267”。
    本次中信泰富名称变更后，公司的实际控制人不变，仍为中国中信集团有限公司，公司的控股股东、总股本和股权结构不变。   [阅读全文]

2014-08-21 (000708)大冶特钢：2014年半年度报告主要财务指标及分配预案

    一、2014年半年度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.293
    2、净资产收益率(%)  4.15
    二、不分配不转增   [阅读全文]

2014-06-17 (000708)大冶特钢：第七届董事会第二次会议决议

    大冶特钢第七届董事会第二次会议于2014年6月16日召开，审议通过了《公司关于建设优质特殊合金钢棒材生产线项目的议案》。   [阅读全文]

2014-06-04 (000708)大冶特钢：2013年度权益分派实施

    大冶特钢2013年度权益分派方案为：每10股派2元人民币现金（含税）。 
    本次权益分派股权登记日为：2014年6月10日；除权除息日为：2014年6月11日。   [阅读全文]

2014-04-16 (000708)大冶特钢：2013年年度股东大会决议

    大冶特钢2013年年度股东大会于2014年4月15日召开，审议通过了《公司2013年度报告及其摘要》、《公司2013年度利润分配预案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于修改公司章程的议案》等议案。   [阅读全文]