2014-05-30 (000529)广弘控股：再次挂牌出售广州市番禺嘉兴食品有限公司100%股权的情况

    广弘控股于2013年10月24日和2013年11月12日分别召开了第七届董事会第九次会议和2013年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于挂牌出售广州市番禺嘉兴食品有限公司100%股权的议案》，同意在南方联合产权交易中心以公开挂牌转让方式出售公司所持有广州市番禺嘉兴食品有限公司80%的股权和出售全资子公司广东省广弘食品集团有限公司所持有嘉兴公司20%的股权。同意上述嘉兴公司100%股权挂牌出售底价不低于1.4亿元。股东大会授权经营管理层负责嘉兴公司100%股权挂牌转让涉及相关事宜。
    2013年12月19日, 公司及子公司广弘食品公司收到南方联合产权交易中心发来的《挂牌结果通知书》，通知称公开挂牌转让的"广州市番禺嘉兴食品有限公司股权" 项目，挂牌期2013年11月14日至2013年12月11日，挂牌期内无意向受让方提交书面受让申请。根据股东大会授权，公司拟在合适的时机，再次启动该项目。
    现公司经营管理层根据股东大会对其授权，再次启动该项目。公司于2014年5月29日将公司所持有嘉兴公司80%的股权和全资子公司广弘食品公司所持有嘉兴公司20%的股权委托南方联合产权交易中心，再次以公开挂牌转让方式出售上述嘉兴公司100%股权，挂牌出售底价仍为1.4亿元。关于本次挂牌转让的具体内容详见南方联合产权交易中心的挂牌公告(http://www.csuaee.com.cn/)。   [阅读全文]

2014-04-24 (000529)广弘控股：2014年一季度报告主要财务指标

    2014年一季度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.03
    2、每股净资产(元)   -
    3、净资产收益率(%)  1.93   [阅读全文]

2014-04-19 (000529)广弘控股：2013年度股东大会决议

    广弘控股2013年度股东大会于2014年4月18日召开，审议通过公司2013年年度报告及其摘要、公司2013年度利润分配议案、关于修订《公司章程》的议案等议案。   [阅读全文]

2014-04-10 (000529)广弘控股：独立董事辞职

    广弘控股董事会收到公司独立董事谢明权先生的书面辞职报告，谢明权先生因个人工作原因，申请辞去公司独立董事等职务。谢明权先生辞职后将不在公司担任任何职务。
    根据有关规定，由于谢明权先生的辞职导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，谢明权先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间，谢明权先生将继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定履行独立董事职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。   [阅读全文]

2014-03-29 (000529)广弘控股：召开2013年度股东大会的通知

    1、会议召开方式：现场投票表决。
    2、会议时间：2014年4月18日上午9：30，会期半天。
    3、会议召开地点：广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、股权登记日：2014年4月11日。
    6、会议审议事项：公司2013年年度报告及其摘要、公司2013年度利润分配预案、关于修订《公司章程》的议案等。   [阅读全文]

2014-03-29 (000529)广弘控股：2013年年度报告主要财务指标及分配预案

    一、2013年年度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.14
    2、每股净资产(元)   -
    3、净资产收益率(%)  9.25
    二、不分配不转增   [阅读全文]

2014-03-22 (000529)广弘控股：2014年第一次临时股东大会决议

    广弘控股2014年第一次临时股东大会于2014年3月21日召开，审议通过了关于补选周凯先生为公司第七届董事会董事的议案。   [阅读全文]

2014-03-06 (000529)广弘控股：召开2014年第一次临时股东大会的通知

    1.会议时间：2014年3月21日上午10:00，会期半天。
    2.会议召开地点：广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室。
    3.会议召集人：公司董事会。
    4.会议召开方式：现场投票表决。
    5.股权登记日：2014年3月14日。
    6.会议审议事项：关于补选周凯先生为公司第七届董事会董事的议案。   [阅读全文]

2014-03-01 (000529)广弘控股：公司控股股东拟变更其股东的提示

    广弘控股实际控制人为广东省国有资产监督管理委员会，其持有公司控股股东广东省广弘资产经营有限公司（广弘公司）100%国有股权，广弘公司持有公司股份数为299,259,520股，占公司股本总数的51.26%。  
    2014年2月28日，公司接到控股股东广弘公司的通知，广弘公司收到广东省商贸控股集团有限公司《关于办理工商变更的通知》，主要内容为“根据《广东省人民政府关于省属企业商贸资产重组方案的批复》（粤府函[2014]8号]文件精神和《省属企业商贸资产重组方案》，广东省国资委以广东省广弘资产经营有限公司和广东省商业企业集团公司经中介机构年度审计确认的净资产作为出资，组建广东省商贸控股集团有限公司。广东省商贸控股集团有限公司对广弘公司履行出资人职责。广弘公司需进行相应工商变更登记，将公司股东变更为广东省商贸控股集团有限公司。” 
    广弘公司完成工商登记变更手续后，广弘公司的股东将由广东省国资委变更为广东省商贸控股集团有限公司。
    广东省广弘资产经营有限公司的股东变更为广东省商贸控股集团有限公司后，公司控股股东广弘公司持有的公司股份数量不发生变化，广东省国资委的实际控制人地位也未发生变化。   [阅读全文]

2014-03-01 (000529)广弘控股：董事长辞职

    广弘控股董事会于2014年2月27日收到公司董事长聂周荣先生的书面辞职报告，聂周荣先生因工作调动原因，辞去公司第七届董事会董事长（法定代表人）、董事及董事会战略委员会主任委员等职务。
    根据《公司法》、《公司章程》有关规定，聂周荣先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作，辞职报告自送达董事会时生效。聂周荣先生辞职后，不再在公司工作和担任公司的任何职务。公司将尽快完成新任董事长的选举工作。
    在新任董事长选举产生前，根据《公司章程》的规定，将由公司副董事长黄湘晴先生代履行董事长职务。   [阅读全文]