2007-06-12 (600376)天鸿宝业：董事会决议公告

　　北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2007年6月11日召开五届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过关于公司向实际控制人北京首都开发控股(集团)有限公司(下称：首开集团)发行股票购买资产的议案：本次向首开集团定向发行数量不超过55000万股(含55000万股)人民币普通股(A股)，收购首开集团持有的16家下属股权，发行价格拟定为10.44元/股。
　　二、通过关于重大事项涉及关联交易的议案。
　　三、通过关于提请股东大会批准首开集团免于以要约方式收购公司股份的议案。
　　四、通过关于由新老股东按各自股权比例共享向首开集团发行股票前滚存未分配利润的议案。
　　五、同意公司用1亿元人民币与天津市房地产发展(集团)股份有限公司共同向天津海景实业有限公司(下称：海景实业)增资。增资完成后，海景实业注册资金增加至5亿元，公司共对其出资25000万元，仍持有其50%的股权。
　　六、同意公司向中国银行北京昌平支行申请3亿元人民币贷款用于回龙观文化居住区后期G区经济适用住房项目建设，贷款期限三年。
　　上述有关事项尚需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。   [阅读全文]

2007-05-19 (600376)天鸿宝业：股东大会决议公告

    北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2007年5月18日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2006年度利润分配方案。
    三、续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构。   [阅读全文]

2007-04-27 (600376)天鸿宝业：2007年第一季度主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                          3,860,140,684.55  3,786,251,507.42
股东权益(不含少数股东权益)        747,255,120.38    749,572,227.59
每股净资产                                  2.88              2.89

                                          报告期  年初至报告期期末

净利润                             -2,664,105.03     -2,664,105.03
基本每股收益                               -0.01             -0.01
净资产收益率(%)                            -0.39             -0.39
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)        -0.39             -0.39
每股经营活动产生的现金流量净额                              -0.10


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2007-04-27 (600376)天鸿宝业：董事会决议公告

    北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2007年4月26日召开五届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年第一季度报告。
    二、通过公司执行新会计准则及会计政策、会计估计变更的议案。
    三、同意公司就开发的新洲商务大厦项目向华夏银行股份有限公司北京中轴路支行申请按揭贷款授信，金额3000万元，并为该项目购房人在办理完成房产的抵押登记手续前提供阶段性担保。 
    四、同意公司向招商银行北京东三环支行申请1亿元人民币贷款，用于回龙观文化居住区G区经济适用住房项目开发建设，贷款期限六个月。   [阅读全文]

2007-04-11 (600376)天鸿宝业：公布公告

    北京天鸿宝业房地产股份有限公司正在讨论非公开发行事项，相关方案有待进一步论证，存在重大不确定性，公司股票于2007年4月11日起继续停牌，待相关信息披露后按规定复牌。   [阅读全文]

2007-03-30 (600376)天鸿宝业：2006年年度主要财务指标

                                                 单位：人民币元
                                     2006年末          2005年末

总资产                       4,186,795,895.33  2,803,121,054.24
股东权益(不含少数股东权益)     744,667,724.10    747,031,797.44
每股净资产                               2.87              4.31
调整后的每股净资产                       2.87              4.31

                                       2006年            2005年

主营业务收入                    48,341,234.70    457,988,473.62
净利润                           6,911,882.38     25,944,284.75
每股收益                                 0.03              0.15
净资产收益率(%)                          0.93              3.47
每股经营活动产生的现金流量净额          -3.85             -4.90

公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。   [阅读全文]

2007-03-30 (600376)天鸿宝业：董监事会决议暨召开股东大会公告

    北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2007年3月27日召开五届十三次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2006年度利润分配预案：以公司目前总股本25980万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
    三、通过续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构的议案。
    董事会决定于2007年5月18日上午召开2006年度股东大会，审议以上及其它相关事项。   [阅读全文]

2007-03-21 (600376)天鸿宝业：董事会决议公告

    北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2007年3月19日召开五届十二次董事会，会议审议同意公司向中国农业银行北京朝阳支行申请贷款人民币2亿元整，期限两年；向中信信托投资有限责任公司申请单笔信托贷款3亿元整，期限一年，由广东发展银行股份有限公司北京分行提供连带责任保证。
    上述款项均用于回龙观G区经济适用住房二期项目建设，到期以项目销售回款偿还贷款。   [阅读全文]

2007-02-13 (600376)天鸿宝业：有限售条件的流通股上市流通公告

    北京天鸿宝业房地产股份有限公司本次有限售条件的流通股20743846股将于2007年2月16日起上市流通。   [阅读全文]

2007-02-07 (600376)天鸿宝业：临时股东大会决议公告

　　北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2007年2月6日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于公司为天津海景实业有限公司向中信信托投资有限责任公司申请信托贷款提供保证担保的议案。   [阅读全文]