2007-12-08 (600376)天鸿宝业：董监事会决议公告

    北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2007年12月7日召开五届二十三次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司向建设银行北京城建支行申请45000万元人民币贷款，期限2年。
    二、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年12月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]

2007-10-27 (600376)天鸿宝业：2007年第三季度主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                      　　4,371,600,642.62  3,791,928,293.90
股东权益(不含少数股东权益)  　　　729,178,583.22    753,959,180.65
每股净资产                                  2.81              2.90

                                          报告期  年初至报告期期末

净利润                             -4,626,122.62    -11,790,597.43
基本每股收益                         　    -0.02             -0.05
扣除非经常性损益后基本每股收益          　     -             -0.05
净资产收益率(%)           　               -0.62             -1.59
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)        -0.60             -1.58
每股经营活动产生的现金流量净额　　　　　 　　　　　　　　　　-0.30
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2007-10-27 (600376)天鸿宝业：董监事会决议公告

    北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2007年10月25日召开五届二十二次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年第三季度报告。
    二、通过公司董、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的专项管理制度。   [阅读全文]

2007-10-15 (600376)天鸿宝业：股票交易异常波动公告

    北京天鸿宝业房地产股份有限公司股票于2007年10月10日-12日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。根据有关规定，属于股票交易异常波动。
    目前，公司生产经营活动一切正常，未发生对公司有重大影响的情况。
    公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。   [阅读全文]

2007-09-07 (600376)天鸿宝业：临时股东大会决议公告

    北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2007年9月5日召开2007年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过公司向首开集团发行股票购买资产的议案：公司向首开集团定向发行数量为55000万股(以中国证监会最终核准的发行数量为准)境内上市的人民币普通股(A股)，收购首开集团拟注入公司的资产；发行价格为每股10.80元。
    二、通过公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书。
    三、通过关于向首开集团发行股票收购资产协议。
    四、批准首开集团免于以要约方式收购公司股份。
    五、通过关于由新老股东共享向首开集团发行股票前滚存未分配利润的议案。
    六、通过《托管协议》。
    七、通过单店项目变更合同主体的议案。   [阅读全文]

2007-09-04 (600376)天鸿宝业：关联交易公告

    根据北京天鸿宝业房地产股份有限公司实际控制人北京首都开发控股(集团)有限公司(下称：首开集团)相关承诺，首开集团与公司经协商达成托管协议，首开集团将其所有未注入公司的从事土地一级开发、房地产开发、持有型物业经营的全资、控股、参股子公司的股权及持有型物业资产(除境外公司)托管给公司进行管理；托管期限自托管的基准日(公司向首开集团发行股票收购其房地产主营业务资产完成之日)之日起至2009年12月31日；公司收取的托管费为250万元人民币。
    上述交易构成关联交易，已经公司五届十九次董事会审议通过。   [阅读全文]

2007-08-31 (600376)天鸿宝业：召开2007年第二次临时股东大会的提示性公告

    北京天鸿宝业房地产股份有限公司董事会决定于2007年9月5日下午3:00召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司向首开集团发行股票购买资产的议案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738376”；投票简称为“天鸿投票”。   [阅读全文]

2007-08-21 (600376)天鸿宝业：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2007年8月18日召开五届十九次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过关于公司向实际控制人北京首都开发控股(集团)有限公司(下称：首开集团)发行股票购买资产的议案：公司五届十五次董事会通过向首开集团发行股份收购其持有的16家公司股权，现对该方案进行调整，具体为：首开集团将其持有的北京城市开发股份有限公司96.88%的股权、北京天鸿房地产开发有限责任公司5.5%的股权、北京首开置地土地开发有限责任公司(下称：首开置地)90%的股权划入北京城市开发集团有限公司(下称：城开集团)，并随城开集团一并注入公司；甘肃天鸿金运置业有限公司(下称：金运置业)另一股东甘肃金运房地产开发(集团)有限公司(下称：金运房产)不同意首开集团将其持有的金运置业55%的股权注入公司，而由金运房产收购首开集团所持股权。
　　故调整后的方案为：公司拟向首开集团发行股票数量为55000万股(以中国证监会最终核准的发行数量为准)人民币普通股(A股)，收购首开集团直接持有的12家公司股权，以该部分股权资产评估价值59.39亿元(已经北京市人民政府国有资产监督管理委员会核准)作价收购；发行价格最终确定为10.80元/股。
　　二、通过公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书。
　　三、通过公司与首开集团签署《关于向首开集团发行股票收购资产协议》。
　　四、通过关于提请股东大会批准首开集团免于以要约方式收购公司股份的议案。
　　五、通过关于由新老股东共享向首开集团发行股票前滚存未分配利润的议案。
　　六、通过《托管协议》：首开集团拟将其所属的未注入公司的从事土地一级开发、房地产开发、持有型物业经营的全资、控股、参股子公司股权及持有型物业资产托管予公司。
　　七、通过北京市朝阳区东坝乡住宅小区二期项目(下称：单店项目)变更合同主体的议案：鉴于城开集团本次注入公司，且首开置地亦随城开集团注入公司，为此，公司控股子公司北京首开天成房地产开发有限公司(下称：首开天成)与北京首开天鸿集团有限公司(原名为北京天鸿集团公司，下称：天鸿集团)签订《单店项目土地开发建设补偿协议之中止协议》，天鸿集团达到30000万元土地补偿费所对应的合同效果和进度，双方于2006年9月19日签订的《单店项目土地开发建设补偿协议》效力即行终止；首开天成与城开集团签署《单店项目土地开发建设补偿协议》，由城开集团负责单店项目尚未完成部分约合69960.48万元土地补偿费的工作量；天鸿集团、城开集团及首开置地签订《单店项目授权委托协议书》，终止天鸿集团与首开置地之间的委托关系，由城开集团委托首开置地继续完成单店项目土地整理。
　　八、通过关于公司会计政策调整的议案。
　　九、通过《盈利预测报告》。
　　董事会决定于2007年9月5日15:00召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关事项及其它相关事项。
　　本次网络投票的股东投票代码为“738376”；投票简称为“天鸿投票”。   [阅读全文]

2007-08-18 (600376)天鸿宝业：2007年中期主要财务指标

                                                   单位：人民币元
                                     本报告期末        上年度期末
                                                           调整后
总资产                         4,073,729,017.81  3,791,928,293.90
股东权益                         733,598,931.93    753,959,180.65
每股净资产                                 2.82              2.90

                                  报告期(1-6月)          上年同期
营业总收入           13,106,563.50     26,471,923.29
                                                           调整后
净利润                            -7,370,248.72    -16,168,941.53
基本每股收益                              -0.03             -0.06
净资产收益率(%)                           -0.99             -2.17
每股经营活动产生的现金流量净额            -0.47             -0.49   [阅读全文]

2007-07-20 (600376)天鸿宝业：向特定对象发行股票购买资产事项进程的提示性公告

    由于北京天鸿宝业房地产股份有限公司向特定对象北京首都开发控股(集团)有限公司发行股票，收购其主营业务资产一事的审计、评估工作涉及资产规模较大，因此未能在原定的2007年7月15日之前完成，待上述工作结束，且评估结果经北京市国资委核准后，公司将召开董事会，预计会议召开时间约在8月底前后，届时根据审计、评估后的结果完善定向发行方案，并发布召开股东大会的通知。   [阅读全文]