2006-09-12 (600089)G 特 变：关联交易公告

　　2006年9月11日，特变电工股份有限公司与第一大股东新疆天山电气有限公司(下称“天山电气”)签署了《股权转让协议书》，公司将持有的全部新疆特变电工房地产开发有限责任公司(注册资本5000万元，下称“新特房公司”)91.8%的股权转让给天山电气，以新特房公司2006年7月31日经审计的净资产值55,406,863.00元为基准，股权转让总价款确定为5086.35万元。
　　同日，公司与第二大股东之控股子公司上海金华融通进出口有限责任公司(下称“金华融通”)签订了《货物买卖合同》，公司向金华融通采购绝缘纸板，预计全年计划采购绝缘纸板1000吨，价格以生产厂家的出厂价下浮5%执行。合同从生效之日起有效期一年。
    上述交易均构成关联交易。   [阅读全文]

2006-09-12 (600089)G 特 变：董事会临时会议决议公告

    特变电工股份有限公司于2006年9月11日以通讯表决方式召开2006年第九次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司转让所持的新疆特变电工房地产开发有限责任公司91.8%股权的议案。
　　二、通过公司受让新疆国际信托投资有限责任公司(下称“国际信托”)所持特变电工沈阳变压器集团有限公司(公司持有其69.32%股权，下称“沈变公司”)12.5%股权的议案：同日公司与国际信托签署了《股权转让协议书》，公司以自有资金62,076,823.84元受让国际信托持有的沈变公司12.5%的股权，股权转让完成后，公司持有沈变公司36000万元股权，占沈变公司注册资本81.82%。
　　三、通过公司与上海金华融通进出口有限责任公司关联交易的议案。   [阅读全文]

2006-09-06 (600089)G 特 变：董事会临时会议决议公告

　　特变电工股份有限公司于2006年9月4日以通讯方式召开2006年第八次董事会临时会议，会议审议同意公司为下属控股子公司的下列银行贷款业务提供担保：其中为特变电工沈阳变压器集团有限公司在中国银行沈阳分行办理的一年期1000万元综合授信以及在兴业银行办理的两年期1000万元贷款提供担保；为特变电工衡阳变压器有限公司在兴业银行办理的两年期5500万元贷款提供担保；为特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司在中国银行办理的一年期1400万元贷款提供担保；为特变电工(德阳)电缆股份有限公司在建设银行办理的一年期3000万元贷款提供担保。
　　截止目前，公司及控股子公司对外担保总额为59951.9万元人民币、94.5846万美元(不含本次担保)，其中公司对控股子公司提供担保总额为55280万元。   [阅读全文]

2006-08-18 (600089)G 特 变：2006年中期主要财务指标

                                                   单位：人民币元
                                     本报告期末        上年度期末

总资产                         7,688,035,898.87  6,783,941,098.10
股东权益(不含少数股东权益)     1,708,415,033.77  1,548,626,951.42
每股净资产                                 4.00              3.99
调整后的每股净资产                         3.94              3.95

                                  报告期(1-6月)          上年同期

主营业务收入                2,406,520,237.42  1,924,609,028.48
净利润                           114,663,603.64     56,905,588.20
扣除非经常性损益的净利润          68,798,712.90     56,636,840.14
每股收益                                  0.269             0.147
净资产收益率(%)                            6.71              3.94
经营活动产生的现金流量净额       152,894,173.39    248,611,801.47


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2006-08-08 (600089)G 特 变：2005年度分红派息实施公告

    特变电工股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：公司按资本公积金转增股本后的总股本427019416股计算，每10股派0.909元(含税)。   [阅读全文]

2006-08-01 (600089)G 特 变：董事会临时会议决议公告

    特变电工股份有限公司于2006年7月27日以通讯表决方式召开2006年第六次董事会临时会议，会议审议通过关于对公司控股子公司天津市特变电工变压器有限公司(下称：天变公司)增资的议案：本次增资，天变公司全体股东以货币资金同比例对天变公司进行增资扩股，共计增加注册资本2187万元，天变公司注册资本增至6000万元。其中公司以货币资金(自有资金)2141.073万元对天变公司增资，按天变公司2005年12月31日经审计的单位净资产值1.78元进行折股，1202.85万元进入注册资本，938.223万元进入资本公积。增资扩股完成后，公司共计持有天变公司3300万元股权，占该公司注册资本的55%。
    天变公司增资扩股协议将于近期签署。   [阅读全文]

2006-07-01 (600089)G 特 变：董监事会决议公告

    特变电工股份有限公司于2006年6月30日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举张新为公司第五届董事会董事长。
    二、聘任叶军为公司总经理、郭俊香为公司董事会秘书。
    三、同意公司向中国进出口银行申请8亿元专项贷款，贷款期限为3年，利率为4.05%。
    四、选举魏玉贵为公司第五届监事会主席。   [阅读全文]

2006-07-01 (600089)G 特 变：股东大会决议公告

    特变电工股份有限公司于2006年6月30日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2005年度利润分配方案：以公司实施股权分置改革后的总股本427019416股计算，每10股派0.909元(含税)。
    二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
    三、通过公司2006年度聘任会计师事务所的议案。
    四、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
    五、通过《公司章程》。   [阅读全文]