2008-02-21 (600376)天鸿宝业：临时股东大会决议公告

    北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2008年2月20日召开2008年第一次临时股东大会，会议对本次议案作出如下决议：
    一、通过公司更换会计师事务所的议案。
    二、通过公司更名为“北京首都开发股份有限公司”的议案。
    三、未通过修改公司章程的议案。
    四、未通过修改公司董事会议事规则的议案。
    五、未通过修改公司股东大会议事规则的议案。
    六、同意巴峥嵘、王怡、杨成森、范永宁辞去公司董事职务。
    七、选举产生公司第五届董、监事会董、监事。
    八、通过公司为天津海景实业有限公司贷款提供担保的议案。   [阅读全文]

2008-02-05 (600376)天鸿宝业：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2008年2月4日召开五届二十六次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过将公司名称变更为“北京首都开发股份有限公司”的议案。
    二、通过修改公司章程部分条款的议案。
    三、通过关于调整公司部分董、监事的议案。
    四、通过公司为子公司天津海景实业有限公司(公司持有其50%股权)拟向建设银行天津和平支行申请1.5亿元贷款展期(期限10个月)提供连带责任保证的议案。
    截至目前，公司对外担保总额为贰亿元人民币(不含本次担保)，无逾期对外担保情况。
    董事会决定于2008年2月20日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。   [阅读全文]

2008-01-30 (600376)天鸿宝业：2007年度业绩预增公告

    根据北京天鸿宝业房地产股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年全年实现净利润与去年同期相比增长40倍以上(上年同期按照新会计准则调整后归属于母公司所有者的净利润为6923956.49元)，具体数据将在公司2007年年度报告中予以详细披露。   [阅读全文]

2008-01-15 (600376)天鸿宝业：非公开发行股票发行结果暨股份变动报告书

    北京天鸿宝业房地产股份有限公司本次向实际控制人北京首都开发控股(集团)有限公司(下称：首开集团)非公开发行55000万股人民币普通股(A股)，发行价格为10.80元/股，首开集团以其所持有的12家子公司股权进行认购。相关资产过户手续已于2007年12月28日前办理完毕。公司已于2008年1月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次资产认股的股权登记相关事宜。本次发售股票禁售期为36个月(自2008年1月9日开始计算)，预计于2011年1月9日上市流通。   [阅读全文]

2008-01-11 (600376)天鸿宝业：下属公司合作开发项目公告

    北京天鸿宝业房地产股份有限公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司的控股子公司北京首开置地土地开发有限责任公司(下称：首开置地)于2008年1月与扬州市业恒城市建设投资管理有限公司签署《扬州市邗江区蒋王片区改造项目合作协议书》，该项目总占地面积约为463.75公顷，扣除规划要求的保留和在建项目后，剩余土地占地约为405.33公顷。项目分三期建设，其中一期建设总用地面积约1000亩。双方共同出资组建项目公司，以该项目为主体对蒋王片区统一进行开发建设。项目公司注册资金为人民币1亿元，其中首开置地出资6000万元，占60%的股份。   [阅读全文]

2008-01-04 (600376)天鸿宝业：子公司土地中标公告

    北京天鸿宝业房地产股份有限公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司于2007年12月28日在苏州市国有建设用地使用权拍卖会上，经公开竞价，竞得以下三个地块：
    1、地块编号：苏地2007-B-34号；位于吴中开发区东吴三路北侧、西塘河西侧；用地面积81729.6:8703.9平方米，土地用途为居住和居住配套、商业；容积率：≤1.6，≤3.5；建筑密度：≤25%，≤50%，成交价格为41500万元。
    2、地块编号：苏地2007-B-69号；用地面积113285.0平方米，土地用途为居住和商业；容积率＜2.5；建筑密度＜40%，成交价格为7亿元。
    3、地块编号：苏地2007-B-90号；用地面积126163.5平方米，土地用途为居住；容积率≤1.6；建筑密度≤25%，成交价格为56774万元。   [阅读全文]

2007-12-29 (600376)天鸿宝业：公告

  
　　中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)于2007年12月27日以有关文件核准北京天鸿宝业房地产股份有限公司向北京首都开发控股(集团)有限公司(下称：首开集团)发行55000万股人民币普通股股票购买相关资产。
　　同时，中国证监会以有关文件核准豁免首开集团因认购公司本次发行股份55000万股，导致直接持有公司67.92%的股份，合计持有公司79.68%的股份而应履行的要约收购义务。   [阅读全文]

2007-12-29 (600376)天鸿宝业：董事会决议公告

  
　　北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2007年12月28日召开五届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
　　二、通过改聘北京京都会计师事务所有限责任公司作为公司2007年度审计机构的议案。
　　上述议案均需经公司股东大会审议，会议时间另行通知。   [阅读全文]

2007-12-15 (600376)天鸿宝业：公告

    北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2007年12月14日收到中国证券监督管理委员会有关通知，有条件通过公司向特定对象发行股份购买资产方案，公司股票于2007年12月17日复牌。   [阅读全文]

2007-12-14 (600376)天鸿宝业：公布公告

　　北京天鸿宝业房地产股份有限公司接中国证券监督管理委员会通知，定于2007年12月14日召开并购重组审核委员会工作会议，审核公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产购买事宜。根据有关规定，公司股票于当日停牌，待公司收到审核结果并公告后复牌。   [阅读全文]