2007-03-01 (600089)特变电工：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    特变电工股份有限公司于近日召开五届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年度利润分配预案：拟以2006年12月31日总股本427019416股为基数，每10股派1元(含税)。
    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    三、通过公司2007年度增发方案：本次发行数量不超过5000万股人民币普通股(A股)；采用网上及网下定价发行的方式进行，公司原股东可按其在公司股权登记日收市后登记在册的持股数以一定比例优先认购。
    四、通过公司2007年度增发募集资金运用的可行性报告。
    五、通过董事会关于前次募集资金使用的说明。
    六、通过续聘北京五洲联合会计师事务所(由天津五洲联合会计师事务所更名)为公司2007年度审计机构的议案。
    七、通过公司为下属控股子公司的下列银行贷款业务提供担保的议案：其中为特变电工衡阳变压器有限公司(下称：衡变公司)在兴业银行办理的两年期1000万元(年利率为5.427%)、在中国建设银行衡阳雁峰支行办理的两年期5000万元(基准利率)贷款提供担保；为天津市特变电工变压器有限公司在浦发银行办理的1400万元银行承兑汇票提供担保；为特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司在深圳发展银行青岛分行办理的一年期3000万元(基准利率)银行贷款提供担保。
    截止2006年12月31日，公司及控股子公司对外担保总额为58772万元人民币，其中公司对控股子公司提供担保的总额为53450万元。增加对上述三个控股子公司的担保后，公司及控股子公司的对外担保总额为69172万元人民币。
    八、通过2007年度衡变公司分别与衡阳天岳电器有限公司及衡阳湘阳特输变电配件有限公司关联交易的议案。
    九、通过2007年度公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司与沈阳市天阳输变电配件有限公司关联交易的议案。
    十、通过2007年度公司与上海金华融通进出口有限责任公司关联交易的议案。
    十一、通过关于变更公司部分监事的议案。
    上述第一至二、六至十一项议案尚需提交公司2006年年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。
    董事会决定于2007年3月16日13:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，无限售条件的流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上第三至五项议案及其它相关事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738089”；投票简称为“特变投票”。   [阅读全文]

2007-02-05 (600089)特变电工：公布公告

　　特变电工股份有限公司近日就股权激励事宜与有关主管部门进行了沟通。公司股票将于2007年2月5日停牌；刊登重大事项沟通结果或相关重大事项公告当日(复牌当日停牌一小时)公司股票复牌。
　　公司郑重提醒广大投资者：公司股权激励方案能否实施尚存在重大不确定性。请投资者注意风险。   [阅读全文]

2007-01-13 (600089)特变电工：公布公告

    特变电工股份有限公司接到股东新疆天山电气有限公司(下称：天山电气)通知，2007年1月11日，天山电气因银行贷款事宜，将其持有的公司限售流通股455万股质押给华夏银行股份有限公司(下称：华夏银行)乌鲁木齐支行，为天山电气在华夏银行乌鲁木齐分行申请的流动资金贷款人民币900万元提供权利质押担保，质押登记日为2007年1月11日；上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理证券质押登记，质押期限为两年。
    截止目前，天山电气持有公司股份中共有5595万股用于质押。   [阅读全文]

2006-12-28 (600089)特变电工：重大合同公告

    特变电工股份有限公司与国家电网公司于2006年12月27日签订了两份供货合同，公司承接了晋东南-荆门1000千伏特高压交流试验示范工程中4台 100万kVA/1000kV 变压器以及4台 200MVAr/1000kV 电抗器的生产制造任务。上述两合同的总金额为22732.05万元人民币，其中4台变压器的合同金额为16622.35万元人民币；4台电抗器的合同金额为6109.7万元人民币。
    上述合同自合同签订及合同项下套管采购的集中招标协议生效时正式生效。   [阅读全文]

2006-12-21 (600089)特变电工：公布公告

    特变电工股份有限公司接到股东新疆天山电气有限公司(下称：天山电气)通知，天山电气于2006年12月20日将2005年5月24日质押的3234.5280万股中的820万股公司限售流通股解除质押。
    2006年12月20日，天山电气将其持有的公司限售流通股900万股质押给乌鲁木齐市商业银行股份有限公司黄河支行，质押登记日为2006年12月19日；上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理证券质押登记，质押期限为一年。   [阅读全文]

2006-12-16 (600089)特变电工：公布公告

    特变电工股份有限公司日前接到中国人民银行有关通知文件，核定公司待偿还短期融资券的最高余额为6亿元，该限额有效期限至2007年11月底。公司在限额内可分期发行，每期发行前按规定向中国人民银行总行备案。此次短期融资券由中国银行负责主承销。   [阅读全文]

2006-11-25 (600089)特变电工：董事会临时会议决议公告

    特变电工股份有限公司于2006年11月24日以通讯表决方式召开2006年第十一次董事会临时会议，会议审议同意公司向华夏银行乌鲁木齐分行申请一年期的20000万元综合授信业务。   [阅读全文]

2006-11-15 (600089)特变电工：董事会临时会议决议公告

    特变电工股份有限公司于2006年11月14日以通讯表决方式召开2006年第十次董事会临时会议，会议审议同意公司为下属控股子公司的下列银行贷款业务提供担保：其中为特变电工沈阳变压器集团有限公司在中国光大银行沈阳分行办理的一年期4970万元银行承兑汇票提供连带责任担保；为特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司在中国建设银行新泰支行办理的一年期9000万元贷款提供连带责任担保。
    截止2006年9月30日，公司及控股子公司对外担保总额为69451.9万元人民币、94.5846万美元；其中公司对控股子公司提供担保的总额为64780万元。   [阅读全文]

2006-10-26 (600089)特变电工：2006年第三季度主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                          7,908,440,289.61  6,783,941,098.10
股东权益(不含少数股东权益)      1,705,004,950.90  1,548,626,951.42
每股净资产                                 3.993             3.989
调整后的每股净资产                         3.949             3.934

                                          报告期  年初至报告期期末

经营活动产生的现金流量净额                         -144,461,973.62
每股收益                                   0.088             0.357
净资产收益率(%)                             2.22              8.94



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2006-10-26 (600089)特变电工：董事会决议及关联交易公告

    特变电工股份有限公司于2006年10月24日以通讯表决方式召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年第三季度报告。预计2006年全年净利润较2005年增长50%以上。
    二、同意公司于同日与新疆特变电工国际成套工程承包有限公司(下称：国际成套公司)签署的《建设工程施工合同》，公司确定由国际成套公司承建由公司总承包的塔吉克斯坦共和国 220KV 输变电工程项目中的三通一平工程(场地平整、通电、通水、通道路)，工程量预计50万立方米，合同总价款预计为2600万元人民币，最终价款按实际工程量确定。
    三、同意公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司(下称：衡变公司)于同日分别与衡阳天岳电器有限公司(下称：天岳公司)、衡阳湘阳特输变电配件有限公司(下称：湘阳特公司)签定的《工矿产品长期供货协议》，衡变公司分别从天岳公司、湘阳特公司购买变压器油箱、铜制加工件及其他变压器配件，预计2006年度向上述两公司采购金额均为2000万元。合同截止日期均为2006年12月31日。
    上述二、三项议案涉及的交易均构成关联交易。   [阅读全文]