2007-06-06 (600678)四川金顶：股票交易异常波动公告

　　四川金顶(集团)股份有限公司股票于2007年6月1日、4日、5日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易出现异常波动情况。
　　公司生产经营正常，目前没有应披露而未披露的信息。公司发布的信息均以在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。   [阅读全文]

2007-06-05 (600678)四川金顶：董事会临时会议决议公告

　　四川金顶(集团)股份有限公司于2007年6月1日以通讯表决方式召开四届三十四次董事会临时会议，会议审议同意聘任公司董事会秘书周正兼任公司副总经理职务。   [阅读全文]

2007-05-22 (600678)四川金顶：重大合同公告

　　2007年5月21日，四川金顶(集团)股份有限公司收到其与成都中铁二局铁达物资有限公司(买受人)签署的有关《水泥买卖合同》，在2007年5月15日至2008年5月15日期间，公司陆续向买受人提供20万吨散装P.O.42.5R水泥专供成都地铁项目工程，合同总价款为6800万元。   [阅读全文]

2007-04-28 (600678)四川金顶：2007年第一季度主要财务指标

                                                  单位：人民币元
                                    本报告期末        上年度期末

总资产                        1,024,999,464.19    979,658,280.51
股东权益(不含少数股东权益)      405,849,213.48    404,048,797.28
每股净资产                               1.744             1.737

                                        报告期  年初至报告期期末

净利润                            1,800,416.20      1,800,416.20
基本每股收益                            0.0077            0.0077
净资产收益率(%)                           0.44              0.44
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)       0.85              0.85
每股经营活动产生的现金流量净额                             0.038


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2007-04-28 (600678)四川金顶：董事会临时会议决议公告

    四川金顶(集团)股份有限公司于2007年4月26日以通讯表决方式召开四届三十二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年第一季度报告。
    二、通过关于执行新会计准则涉及会计政策、会计估计变更的议案。
    三、同意将公司所持四川金石水泥有限责任公司(公司出资818103.86元，占该公司总股本的10%)全部股权予合适的投资者包括自然人，转让价格总金额不得低于759718元人民币。
    四、通过关于拟将公司现有原价为6105.29万元水泥生产设备以5700万元价格转让给浙江金融租赁股份有限公司(下称：浙江租赁公司)进行融资租赁的议案，浙江租赁公司审查委员会同意为公司承租人，同时该笔融资租赁业务要求公司控股股东华伦集团有限公司、实际控制人陈建龙夫妇同时为担保人。   [阅读全文]

2007-04-21 (600678)四川金顶：股东大会决议公告

    四川金顶(集团)股份有限公司于2007年4月20日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年度日常关联交易事项报告。
    二、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
    三、通过公司2006年年度报告及其摘要。  
    四、续聘四川君和会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构。
    五、通过公司2007年年度短期融资到期续办事项的议案。
    六、选举李静为公司第四届董事会独立董事。   [阅读全文]

2007-04-20 (600678)四川金顶：股票交易异常波动公告

    截止2007年4月18日，四川金顶(集团)股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据有关规定，属于股票交易异常波动。
    经咨询公司前两位限售流通股股东-华伦集团有限公司、浙江华硕投资管理有限公司；公司实际控制人陈建龙及公司管理层，公司生产经营正常，目前没有应披露而未披露信息。
    公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，董事会提醒广大投资者注意投资风险。   [阅读全文]

2007-04-14 (600678)四川金顶：重大合同公告

    2007年3月，四川金顶(集团)股份有限公司通过公开招标方式在国电大渡河流域水电开发有限公司(下称：国电大渡河公司)2007-2008年水泥采购项目瀑布沟、深溪沟工程中标；2007年4月，公司通过公开招标方式在二滩水电开发有限责任公司(下称：二滩水电公司)2007年度袋装普通硅酸盐水泥采购项目中标。
    2007年4月12日，根据公司收到的二滩水电公司水泥采购合同，公司为2007年度二滩水电公司锦屏、官地水电站水泥供应商之一(两个电站2007年度计划用量总计27.9万吨)。根据国电大渡河公司发给公司的中标通知书及在国电大渡河公司2007-2008年水泥买卖框架协议下签署的水泥买卖合同，2007年至2008年期间公司陆续向深溪沟、瀑布沟等水电工程提供22万吨至32万吨水泥。
    根据公司于2007年2月2日及3月1日分别与四川磊基建筑工程有限公司及西藏军区驻成都物资采购站签署的水泥买卖合同，公司分别向上述单位提供总计5万吨工程水泥。
    上述水泥采购合同均约定，工程水泥采购量以实际需求量为准。合同从签字之日起生效至合同解除之日或合同项下全部义务履行完毕且最终价款全部结算完毕后，合同自然失效。   [阅读全文]

2007-04-07 (600678)四川金顶：关于增加2006年年度股东大会临时提案的公告

　　2007年4月6日，四川金顶(集团)股份有限公司接第一大股东华伦集团有限公司(持有公司23.34%的股份，下称：华伦集团)《关于增加公司2006年年度股东大会临时提案的函》，华伦集团拟推荐李静为公司第四届董事会独立董事候选人。董事会同意将《关于拟选举李静为公司第四届董事会独立董事的提案》作为新增临时提案提交定于2007年4月20日召开的公司2006年年度股东大会审议。   [阅读全文]

2007-03-29 (600678)四川金顶：董事会决议公告

    四川金顶(集团)股份有限公司于2007年3月23日以通讯表决方式召开四届三十一次董事会临时会议，会议审议同意延长公司与上海浦东发展银行成都分行(下称：成都分行)签订的最高额设备抵押合同的履行期限；同意将原抵押给该行的70万吨水泥生产线作为综合授信抵押，在该行办理最高限额为6000万元的借款及银行承兑汇票。
    2007年3月26日，公司与成都分行签署了《续期协议书》及最高额设备抵押合同，期限调整为至2009年3月13日止。   [阅读全文]