2007-05-29 (600089)特变电工：董事会临时会议决议公告

    特变电工股份有限公司于2007年5月26日召开2007年第三次董事会临时会议，会议审议同意公司受让徐州矿务集团有限公司(下称：徐矿集团)持有的新疆天池能源有限责任公司(注册资本8000万元，公司持有其34.78%的股权，下称：天池能源)51%即4080万元股权，股权受让价格依据2006年徐矿集团取得天池能源51%股权时的总价款17952万元，减去徐矿集团按持股比例应该承担的天池能源2006年4月-11月份的亏损-155万元，经双方协商，确定本次的股权转让总价款为17797万元。本次股权受让完成后，公司将持有天池能源6862万元股权，占天池能源注册资本的85.78%。   [阅读全文]

2007-05-19 (600089)特变电工：董事会临时会议决议公告

　　特变电工股份有限公司于2007年5月18日以通讯表决方式召开2007年第二次董事会临时会议，会议审议同意公司继续为控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司在中国银行新泰支行申请的一年期6000万元银行贷款提供最高额连带责任担保。
　　截止目前，公司及其控股子公司对外担保总额为70522万元(不含上述担保)，其中公司对控股子公司提供担保总额为65200万元，公司控股子公司之间互保总额为5322万元。   [阅读全文]

2007-05-17 (600089)特变电工：股东大会决议公告

    特变电工股份有限公司于2007年5月16日召开2006年年度股东大会及2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年12月31日总股本427019416股为基数，每10股派1元(含税)。
    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    三、续聘北京五洲联合会计师事务所(由天津五洲联合会计师事务所更名)为公司2007年度审计机构。
    四、通过给控股子公司提供担保的议案。
    五、通过2007年度公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司分别与衡阳天岳电器有限公司、衡阳湘阳特输变电配件有限公司关联交易的议案。
    六、通过2007年度公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司(下称：沈变公司)与沈阳市天阳输变电配件有限公司关联交易的议案。
    七、通过2007年度公司与上海金华融通进出口有限责任公司关联交易的议案。
    八、通过关于变更监事的议案。
    九、通过沈变公司整体搬迁扩建改造的议案。   [阅读全文]

2007-04-28 (600089)特变电工：董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告

    特变电工股份有限公司于2007年4月27日召开2007年第一次董事会临时会议，会议审议通过公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司(下称：沈变公司)整体搬迁扩建改造的议案：沈变公司将整体搬迁至沈阳细河经济区，并拟与沈阳市铁西区人民政府(下称：人民政府)签署整体搬迁扩建改造相关协议书，人民政府拟对沈变公司整体搬迁的资产支付补偿金70076.3156万元，同时将收回沈变公司目前所处铁西区北二中路18号的土地使用权及地上办公楼。沈变公司将利用上述补偿资金在沈阳细河经济区购置1000亩用地(土地价值以市场挂牌方式定价)并建设新的工业园区。新工业园建成后，沈变公司再将铁西区现厂区的机器设备等相关资产搬迁至新工业园。
    董事会决定于2007年5月16日下午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上事项。   [阅读全文]

2007-04-24 (600089)特变电工：2007年第一季度主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                          7,993,656,717.21  7,386,179,411.42
股东权益(不含少数股东权益)      1,881,528,580.17  1,797,896,023.83
每股净资产                                  4.41              4.21

                                          报告期  年初至报告期期末

净利润                             75,502,431.98     75,502,431.98
基本每股收益                               0.177             0.177
净资产收益率(%)                             4.01              4.01
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)         3.90              3.90
每股经营活动产生的现金流量净额                               -1.26


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2007-04-24 (600089)特变电工：董事会决议暨召开股东大会公告

    特变电工股份有限公司于2007年4月23日以通讯表决方式召开五届五次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年第一季度报告。
    二、通过关于修订公司会计政策和会计估计的议案。
    三、通过公司拟为下属控股子公司的下列银行业务提供担保的议案：公司为特变电工沈阳变压器集团有限公司在中国银行股份有限公司沈阳分行办理的四年期5000万元银行贷款提供担保；为特变电工(德阳)电缆股份有限公司在招商银行办理的一年期1500万元银行贷款和1500万元银行承兑汇票提供担保；为天津市特变电工变压器有限公司在中国农业银行天津市南开支行办理的一年期700万元银行承兑汇票和700万元银行保函提供担保，担保方式均为连带责任担保。
    截止目前，公司及控股子公司对外担保总额为69172万元，其中公司对控股子公司提供担保的总额为63850万元。增加对上述三个公司的担保后，公司及控股子公司对外担保总额为70522万元。
    董事会决定于2007年5月16日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关和公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。   [阅读全文]

2007-03-17 (600089)特变电工：临时股东大会决议公告

    特变电工股份有限公司于2007年3月16日召开2007年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度增发方案。
    二、通过公司2007年度增发募集资金运用的可行性报告。
    三、通过董事会关于前次募集资金使用的说明。   [阅读全文]

2007-03-13 (600089)特变电工：召开2007年第一次临时股东大会的二次通知

    特变电工股份有限公司董事会决定于2007年3月16日13:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，无限售条件的流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2007年度增发方案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738089”；投票简称为“特变投票”。   [阅读全文]

2007-03-01 (600089)特变电工：关联交易公告

    特变电工股份有限公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司(下称：衡变公司)于2007年2月25日分别与衡阳天岳电器有限公司[系公司第一大股东新疆天山电气有限公司(下称：天山电气)的全资公司]及衡阳湘阳特输变电配件有限公司(系天山电气的控股子公司)签订了《工矿产品长期供货协议》，衡变公司从上述两家公司购买变压器油箱、铜制加工件及其他变压器配件，预计2007年全年向上述两家公司采购金额均为3500万元。
    同日，公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司(下称：沈变公司)与沈阳市天阳输变电配件有限公司(系天山电气的控股子公司，下称：天阳公司)签订了《委托加工协议》，沈变公司从天阳公司购买变压器油箱、配件、辅助件及铜件等变压器配件，预计2007年全年采购金额2000万元。
    上述合同截止日期均为2007年12月31日。
    同日，公司与第二大股东上海宏联创业投资有限责任公司之控股子公司上海金华融通进出口有限责任公司(下称：金华融通)签订了《供货协议》，公司从金华融通采购绝缘纸板和 ABB 公司的开关，预计2007年采购金额为2000万元。该合同从生效之日起计算有效期一年。
    上述交易均构成关联交易。   [阅读全文]

2007-03-01 (600089)特变电工：2006年年度主要财务指标

                                                 单位：人民币元
                                     2006年末          2005年末

总资产                       7,383,129,507.05  6,783,941,098.10
股东权益(不含少数股东权益)   1,794,666,796.69  1,548,626,951.42
每股净资产                               4.20              3.99
调整后的每股净资产                       4.14              3.95

                                       2006年            2005年

主营业务收入                 5,914,203,616.91  4,487,561,810.08
净利润                         216,387,095.48    125,481,486.68
每股收益                                0.507             0.323
净资产收益率(%)                         12.06              8.10
每股经营活动产生的现金流量净额           1.20              1.57

公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。   [阅读全文]